中国中央銀行副総裁：仮想通貨マネーロンダリングの取り締まりを強化、昨年のマネーロンダリング罪による判決件数は2000件超

BlockBeats 消息、6月25日、中国人民銀行副行長の宣昌能氏は、中国のマネーロンダリング対策の質の高い発展が新たな段階に入り、マネーロンダリング及び関連違法犯罪の取締りにおいて顕著な成果を上げていると述べた。2025年には、全国で刑法第191条のマネーロンダリング罪による有罪判決件数が2000件を超え、専門的なマネーロンダリング、仮想通貨によるマネーロンダリング、越境マネーロンダリング活動への取締りを強化し、マネーロンダリング犯罪の捜査、起訴、判決の質と効率を向上させる。

記事は、犯罪グループが国や地域間の法律制度、規制ルールの違いや抜け穴を利用して利ざやを稼ぎ、名義人口座、資金の相殺取引、仮想通貨など様々な方法で資金の流れを隠蔽し、各国の金融規制や法執行活動に新たな課題を突きつけており、各国が情報共有、事件捜査、資産回収などの面で越境的な協力と調整を強化する必要があると指摘している。