中国は、$7M を仮想通貨を通じて資金洗浄した受刑者に死刑判決を下す

中国は、当局が仮想通貨を通じて4800万元（約704万ドル）を超える資金を洗浄した大規模な国境を越えた麻薬密売事件に関与したとして、有罪判決を受けた麻薬密売人に死刑を宣告した。

要約

• 中国は、検察が仮想通貨を通じて4800万元を超える資金を洗浄したと主張した有罪判決を受けた麻薬密売人に死刑を宣告した。
• 検察は、2025年1月から2026年5月までの間に、麻薬関連のマネーロンダリング事件で1200人以上が起訴されたと述べた。
• 中国当局は、仮想通貨ベースのマネーロンダリングに対する取り締まりを強化し、不正なデジタル資産の回収を促進する取り組みを強化していると述べた。

中国最高人民検察院は6月25日の記者会見で、検察官が薬物犯罪に関連する「自己マネーロンダリング」と「第三者マネーロンダリング」の両方の調査を強化し、2025年1月から2026年5月までの間に全国で1200人以上を起訴したと述べた。

苗生明次席検察官は、このキャンペーンは麻薬犯罪に関連する資産の回収にも焦点を当てており、特定されたすべての麻薬関連マネーロンダリング事件が捜査と起訴の対象となることを保証していると述べた。

最高人民検察院はまた、中国の最高検察当局の直接監督の下で重慶の検察官が扱った大規模な国境を越えた麻薬密売とマネーロンダリング事件の詳細を明らかにした。

当局は、被告人の李莫波（Li Mobo）が仮想通貨を通じて4800万元を超える資金を洗浄した後、裁判所は彼を国境を越えた麻薬密輸、麻薬密売、麻薬輸送、およびマネーロンダリングで有罪判決を下したと述べた。

中国の裁判所は、複数の有罪判決を一緒に言い渡すことを可能にする同国の併合処罰の枠組みの下で死刑を科した。死刑判決はマネーロンダリング犯罪のみに基づくものではなかった。

麻薬密売に関連する仮想通貨マネーロンダリング

最高人民検察院によると、犯罪ネットワークは仮想通貨を使用して、国境を越えた麻薬密売を通じて生み出された不正収益の移動を隠蔽した。

検察は、マネーロンダリングの仕組みが現金と国内銀行送金をデジタル資産に変換し、従来の銀行の監視と資本規制を回避しながら、4800万元を超える資金を国境を越えて移動させたと述べた。

苗氏は、検察官が自身の犯罪収益を仮想通貨に変換する密売人と、他者にマネーロンダリングサービスを提供する組織的なグループの両方に対する取り締まりを強化したと述べた。当局はまた、ブロックチェーン取引を追跡し、犯罪組織に関連する不正なデジタル資産を凍結することにより、麻薬関連資産の回収を優先している。

重慶の事件は、仮想通貨を活用した金融犯罪に対する中国のより広範なキャンペーンの一部を形成した。今週初め、中国人民銀行は、仮想通貨のマネーロンダリングが同国のマネーロンダリング防止戦略の下で主要な執行優先事項の一つであると発表した。

中央銀行は、中国当局が専門的なマネーロンダリンググループ、国境を越えた資金移動ネットワーク、通信詐欺、オンラインギャンブル、地下銀行業務、および仮想通貨ベースの金融犯罪に対する調査を拡大したと付け加えた。当局者はまた、捜査官が基礎となる犯罪活動と不正資金の移動に使用されるマネーロンダリングネットワークの両方を調査する二重調査アプローチを採用したと述べた。

中国人民銀行によると、中国の裁判所は2025年中に刑法第191条に基づく2000件以上の判決を下しており、規制当局は国境を越えた金融犯罪に関連する事件における執行協力、情報共有、および資産回収を引き続き強化している。