たくさんのU（USDT）をやっている兄弟たちは、実は真剣に考えたことがないことが一つある。それは、いつか本当に呼び出されて「話をしよう」と言われたときに、自分がうまく説明できるかどうかということだ。

一般的な流れは、あなたが思うほど複雑ではない。最初はだいたい、まず心理的な見通しを与えられる。たとえば「仮想通貨は法律で保護されていない、それは分かっているよね？」という言葉だ。
多くの人は緊張するが、実際には必要ない。重要なのは脅かすことではなく、まず境界線をはっきりさせることだ。あなたは自発的に取引に参加し、リスクは自己負担だが、それはあなた自身に問題があるということではない。普通に答えればいい、慌てるな、説明すればするほど混乱することも避けろ。
本当に重要なのは第二段階、つまり資金源の問題だ。
あなたの銀行口座に詐欺被害の資金が流入した場合、呼び出されて事情を説明するのは実は通常の手続きだ。重要なのはあなたがやったかどうかではなく、取引をうまく説明できるかどうか、例えばC2C注文、取引履歴、記録が一致するかどうかだ。ここで最も避けるべきは、いい加減なことを言ったり、対抗したりすることだ。正常に協力し、事実をはっきりと説明すればいい。
返金や資金処理も、本質的には手続きの問題であり、怒鳴ったり逃げたりして解決できるものではない。完全な取引記録があれば、通常は説明と処理の手続きを踏むことができる。前提として、あなたの取引自体が正常であることだ。
第三点は多くの人が最も関心を持つこと、つまり前科がつくかどうかだ。
現実はそれほど大げさではない。完全な取引チェーンを提供でき、主体的にスコアリング（資金洗浄）やマネーロンダリングに関与していないことを証明できれば、通常は刑事手続きには進まず、多くはリスク管理と銀行口座制限の問題にとどまる。
もう一つの細かい点として、カードのレベルによって影響が異なることもある。
詐欺資金が直接入金された場合、連鎖的に多くのカードにリスク管理がかかることがある。単なる1回の異常取引であれば、1枚のカードだけが凍結され、拡大しない。
最後に正直に言うと、U（USDT）の道そのものが不透明であり、特にOTC（店頭取引）の部分では、リスクは常に存在する。出所不明な資金や価格が異常な資金は、本当に触ってはいけない。わずかな差額を節約するために、後々、銀行口座、信用、さらには生活に影響が出る可能性がある。この計算は割に合わない。
猫哥（マオゴー）が一言で言うなら、やることはできるが、冷静でいること。運に賭けるな、線を越えるな。