日経：中国犯罪グループが「偽の暗号通貨」を発行し、日本でマネーロンダリング、国境を越えフェンタニルの不正資金を隠蔽

日本メディアが中国のグループが偽のトークンを発行するために zkSync の名を不正に使用した国境を越えた詐欺事件を暴露した。 その組織は日本の会社と口座をマネーロンダリングの中継点として利用し、一部の資金はフェンタニル原料取引の犯罪ネットワークと重なる流れを見せている。

偽 zkSync トークン詐欺事件が明るみに、日本が国境を越えた資金流通の中継点に

日本のメディアは最近、中国の犯罪グループに関与する国境を越えた暗号通貨詐欺事件を暴露した。調査によると、関連組織は zkSync の名を偽造して偽のトークンを発行し、投資家から資金を募り、日本を資金の流通とマネーロンダリングの中継点として利用している疑いがある。

調査資料によると、そのグループはソーシャルメディア、メッセージングアプリ、投資コミュニティを通じて「zkSync JP」と呼ばれるトークンを宣伝し、有名な Layer2 プロジェクト zkSync との提携や公式背景があると主張し、投資家の参加を促している。

実際には、関連トークンは zkSync の公式と一切関係がない。投資家が資金を投入した後、その資産は最終的に犯罪組織が管理するウォレットアドレスに流れ込み、典型的な偽のトークンを用いた投資詐欺のパターンを形成している。

調査で一部資金の流れがフェンタニルネットワークと重なることが判明

《日経アジア》の調査によると、事件に関与する組織の背後の資金の一部は、中国国内でフェンタニル原料取引に関与する犯罪ネットワークと交差していることが明らかになった。

報道は、関係者の一部が長期にわたり地下金融市場で活動し、国境を越えた送金、マネーロンダリングサービス、違法資金移動を行っていると指摘している。暗号通貨はこれらの組織が国境を越えた資金流動を行う重要なツールの一つとなっている。

調査員は、関連資金が多層のウォレットを経由して移動し、化学原料の貿易、地下支払いネットワーク、その他の国境を越えた犯罪活動に関わるアカウントに流れていることを発見した。すべての詐欺関与者が直接フェンタニル取引に関わっている証拠はまだないが、法執行機関は、両者の間で一部資金ルートやマネーロンダリングネットワーク、犯罪基盤施設が共有されている可能性を認めている。

画像出典：Nikkei Asia ニューヨーク DEA 実験室に保管されているフェンタニル

日本の企業と口座が犯罪グループの隠れ蓑に

調査によると、日本は近年、国境を越えた暗号通貨犯罪活動の重要な中継地点となりつつある。

日本は成熟した金融システム、活発な暗号通貨市場、整った企業設立環境を持つため、一部の犯罪組織は日本に会社を設立し、銀行口座を開設し、取引ネットワークを構築して資金を他地域へ移転している。

今回の事件では、関係者は日本の会社名義を利用して市場宣伝や資金募集を行い、投資家の信頼を高めるとともに、法執行機関の追跡を困難にしている。

一部資金は日本国内で初期の移動を完了した後、暗号通貨取引所や店外取引業者、クロスチェーンツールを通じて海外のアドレスへ流れ、複雑な国境を越えた資金流動ネットワークを形成している。

偽のトークン詐欺は増加傾向にあり、有名なプロジェクトが頻繁に悪用されている

近年、著名なブロックチェーンプロジェクトの名を騙った偽のトークン発行例が増加している。犯罪グループは、人気のあるプロジェクトが正式にトークンを発行していない、市場情報が不足している、投資家が早期投資の機会を望むといった心理を利用し、模倣した公式ウェブサイトや偽のホワイトペーパー、ソーシャルアカウントを作成し、資金を誘導している。

特に、知名度の高いプロジェクトには多くのコミュニティ支持者がいるため、詐欺グループにとって狙いやすいターゲットとなる。投資家がソーシャル情報やチャットルーム、非公式のウェブサイトから情報を得るだけでは、誤った宣伝内容を信じてしまう可能性が高い。

今回の事件は、暗号通貨詐欺、国境を越えたマネーロンダリング、従来の犯罪活動との関係が、より多くの法執行機関の関心を集めていることを示している。偽のトークンによる資金調達、地下金融サービス、国境を越えた資金移動において、暗号資産は一部の犯罪組織の運用にとって重要なツールとなっており、各国の規制当局や法執行機関も資金の流れの調査を強化している。