広場
最新
注目
ニュース
プロフィール
ポスト
タイは暗号資産を使ったマネーロンダリングの調査を拡大、関与額は3億ドルを超える
DeepFlowTech
2026-06-23 13:49:51
フォロー
概要作成中
深潮 TechFlow ニュース、6 月 23 日、Decrypt の報道によると、タイ特別捜査局（DSI）は「グレー中国資本」ネットワークの調査を拡大した。このネットワークは違法な暗号通貨マイニングを利用して電話詐欺やオンラインギャンブルの収益をマネーロンダリングしており、年間事件額は300億タイバーツ（約3億ドル）を超える。現在、当局は6,390台のマイニングマシンを押収し、違法な電力窃盗による損失は9.53億タイバーツ（約2,900万ドル）に達し、中国人金融家4名とミャンマー人4名に逮捕状を発付した。米国連邦捜査局（FBI）は、主要容疑者の王義成に関連する1,780万ドル以上の暗号資産を押収し、「殺猪盤」詐欺操作に関与していると指摘されている。さらに、調査はタイの電力機関の複数の官員や法執行官も関与しており、事件は国家汚職撲滅委員会に移送された。
原文表示
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております（表明・保証をするものではありません）。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については
免責事項
をご覧ください。
報酬
いいね
コメント
リポスト
共有
コメント
コメントを追加
コメントを追加
コメント
コメントなし
人気の話題
もっと見る
#
SKHynixTopsKOSPIByMarketCap
145.16K 人気度
#
GateStocks7x24Trading
8.76M 人気度
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
62.23K 人気度
#
PredictWorldCup🇺🇸vs🇵🇾
910.82K 人気度
#
TradFiCFDGoldMaster
2.09M 人気度
ピン留め
サイトマップ
タイは暗号資産を使ったマネーロンダリングの調査を拡大、関与額は3億ドルを超える