内地女性が傀儡口座を開設し、香港裁判所に重罰を科される！ OTCを利用して暗号通貨を購入し、2か月で9,290万円のマネーロンダリング、罪を認めて懲役47.5か月

香港地方裁判所最新の判決によると、34歳の内陸女子が香港に来てデジタルバンクの偽口座を開設し、両替店を通じて暗号通貨を購入するなどの手段で、わずか2か月で越境犯罪グループの資金洗浄に協力し、合計929万香港ドルの闇資金を洗浄したとして、被告は本日（23日）に香港地方裁判所で4つのマネーロンダリング罪を認めた。裁判所は検察側の量刑加重申請を認め、最終的に懲役47.5か月の判決を下した。 （前提：台湾最大の暗号洗浄事件》幣想科技の主犯施啟仁は2000万香港ドルの保釈金で釈放、詐欺額は12.75億香港ドル、関係資金流は23億超） （補足背景：ビットコインを用いた少林寺方丈の一審判決は24年）

本文目次

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• デジタルバンクによる詐欺資金の回収、OTCを通じた暗号通貨購入による資金流向の隠蔽
• コードネーム「沉擊」作戦、犯罪グループの洗浄資金は2.3億に達する
• 警察の厳重呼びかけ：口座のレンタル最高判14年、罰金500万

香港における仮想資産を利用した越境マネーロンダリング取締りの新たな進展があった。34歳の内陸女性が、香港で新興のデジタルバンクを利用し複数の偽口座を開設、わずか2か月で約千万円の不正資金を洗浄し、本日（23日）に香港地方裁判所で正式に有罪判決を受けた。この事件は、犯罪グループが仮想資産の両替店（OTC）を資金の隠蔽に利用する新たな犯罪手法を明らかにしている。

デジタルバンクによる詐欺資金の回収、OTCを通じた暗号通貨購入による資金流向の隠蔽

事件の概要は、内陸の女性が以前に香港に来て、現地の複数のデジタルバンクで偽口座を開設したことに始まる。これらの口座は、その後越境犯罪グループのマネーロンダリングの道具として使われた。詐欺金を受け取った被告は、自身名義の銀行口座に資金を移し現金を引き出し、その後現地の仮想資産両替店で暗号通貨を購入し、「法定通貨から仮想資産への変換」という技術的断層を利用して、犯罪資金の出所と最終行き先を徹底的に隠蔽しようとした。

裁判所の審理によると、被告は2024年8月から9月までのわずか2か月間に、上記の手法を用いて合計929万香港ドルの疑わしい犯罪収益を洗浄した。被告は本日、香港地方裁判所で「既知または信じて犯罪収益とみなされる財産を処理した」（通称：洗黒）4つの罪を認めた。事件の深刻さと越境犯罪の要素を考慮し、検察側は法廷に量刑の加重を申請し、裁判官もこれを認めた。結果、刑期は約2割半増加し、最終的に懲役47.5か月（約3年11ヶ月半）に重罰された。

コードネーム「沉擊」作戦、犯罪グループの洗浄資金は2.3億に達する

この事件の背後には、香港警察と地元銀行業界の深い連携があった。2024年8月、警察はビッグデータ分析を駆使し、複数の疑わしい銀行口座を特定し、越境マネーロンダリンググループの摘発に成功した。調査の結果、同グループは2024年6月から9月までの間に、香港内の銀行口座43件を利用し、34件の求職詐欺、電話詐欺、投資詐欺の被害金を受け取り、総額約1800万香港ドルにのぼった。

しかし、警察の資金流向分析は、さらに驚くべき闇の実態を暴露した。同グループは頻繁に地元銀行口座を通じて高額の暗号通貨の場外取引を行い、疑わしい犯罪収益の総額はなんと2.3億香港ドルに達していた。香港商業犯罪調査科の詐欺事件調査班は、2024年9月12日にコードネーム「沉擊」の摘発作戦を断行し、内陸女性を含む13名の容疑者を逮捕した。

警察の厳重呼びかけ：口座のレンタル最高判14年、罰金500万

仮想資産とデジタルバンクの普及に伴い、洗浄犯罪の手口はますます高度化している。香港警察はこれに対し、厳しい警告を発している。市民や訪港者に対し、個人の銀行口座や電子決済ツールの口座を一時的に借りたり貸したり、売買したりしないよう重ねて注意を促す。もし犯罪グループに利用され、マネーロンダリングや詐欺資金の受け取りに使われた場合、口座所有者は厳しい法的責任を負う。

香港の現行法によると、詐欺グループへの協力は「詐欺的手段による財産取得罪」に問われ、最高10年の懲役刑に処される可能性がある。さらに、口座のレンタルや販売に関与した者も洗黒罪に該当し、有罪判決を受ければ罰金500万香港ドルと14年の懲役刑に処される。法を犯すことのないよう十分注意を促す。