香港警察は2億3千万港元の暗号通貨を用いたマネーロンダリング事件を解決、ある内陸の女性に47.5ヶ月の懲役判決

深潮 TechFlow のニュースによると、6月23日、香港警察は国境を越えたマネーロンダリング事件を摘発し、関与したグループは2024年6月から9月の間に43の香港銀行口座を利用して34件の詐欺事件からの詐取金を処理し、約1800万香港ドルを不正に得たと報告しました。また、銀行口座を通じて暗号通貨取引を行い、2.3億香港ドルの犯罪収益を洗浄した疑いも持たれています。

警察の調査によると、内地出身の34歳の女性が香港に来て複数のペーパーカンパニーの銀行口座を開設し、犯罪グループの資金洗浄を手助けして約929万香港ドルの犯罪収益を洗浄し、仮想資産交換店を通じて暗号通貨を購入し、資金の出所と流れを隠蔽していたことが判明しました。この女性は47.5ヶ月の懲役判決を受けました。

香港警察は、犯罪グループの資金処理を手助けした場合、最高で10年の懲役に処される可能性があり、マネーロンダリングに関与した場合は最高で500万香港ドルの罰金と14年の懲役に処される可能性があると警告しています。