インドは大規模な暗号通貨OTC取引に対する管理を強化しています。

FIU-INDは、少なくとも3つの主要なインドの取引所に対し、$10,000（約944,000ルピー）を超えるOTC取引のデータ共有を求めました。これは5月下旬の会議後にエコノミックタイムズが報じました。
重要ポイント：これはOTC取引のみに焦点を当てており、通常のスポット取引ではありません。目的は、実際の所有者を追跡しにくく、資金がプライベートウォレットに消える可能性のある大規模な私的取引です。これが彼らが閉じたいAMLの盲点です。
リテールはターゲットではありません。ターゲットは大手OTCプレイヤーです。しかし、方向性は明確で、インドは取引所内外を問わず、完全な暗号通貨の可視性を望んでいます。