アイルランド、新戦略で暗号資産を標的にし、不正資金の流れを撹乱

アイルランドは、マネーロンダリング、テロ資金供与、そして高度な金融犯罪と戦うための国家リスク評価と30項目の行動計画を発表しました。

• 主なポイント：
• • 木曜日に、アイルランドの財務大臣サイモン・ハリスは、アイルランドのマネーロンダリングと詐欺と戦うための30項目の行動計画を発表しました。
• • 暗号資産と世界的な金融ネットワークは、デジタル違法資金の流れを阻止するためにより厳しい規制に直面しています。
• • アーン・ガルダ・シオハナと中央銀行は、2026年まで規制方針を継続的に更新します。

デジタル資産と暗号の抜け穴を狙う

アイルランドは6月18日に、金融犯罪に対する大規模な取り締まりを発表し、暗号通貨とデジタル金融の悪用をますます巧妙化する犯罪ネットワークによるターゲティングに重点を置いた国家戦略を明らかにしました。

新しいイニシアチブには、国家リスク評価と30項目の行動計画が含まれており、タナスティと財務大臣サイモン・ハリス、司法大臣ジム・オコラハンによって発表されました。関係者は、このパッケージは新興技術によって生じる抜け穴を閉じるために特別に設計されており、暗号資産が違法資金の流れに対抗する国の防衛の最前線として位置付けられていると述べました。

新しい計画の下で、アイルランドはマネーロンダリング、詐欺、テロ資金供与において暗号資産の使用を防ぐための強化された安全策を実施します。政府は、デジタル金融プラットフォームに対する監視を強化し、企業所有権の透明性を高める方針です。

「犯罪者はますます巧妙になり、技術を悪用し、国境を越えて活動し、急速に変化に適応しています」とハリスは発表時に述べました。「政府はこれらの脅威に直面して立ち止まることはできません。」

ハリスは、技術主導の金融犯罪が深刻な人間的コストを伴うことを強調しました。「金融犯罪は被害者のいない犯罪ではありません」と彼は言いました。「詐欺やマネーロンダリングの背後には、実際の被害者がいます — 高齢者が貯金を失い、家族が騙され、コミュニティが犯罪活動によって傷ついています。」

リスク評価は、アイルランドのグローバル金融ネットワークが進化する脅威に直面していることを警告しています。より厳しい暗号通貨規制に加え、30項目の計画はギャンブルセクターにおけるマネーロンダリング対策の強化、国家機関間の情報共有の促進、金融犯罪、税務、税関調査官間の連携強化を導入します。

オコラハンは、このロードマップは、技術の変化のペースに対応できるようにアイルランドの規制と執行の対応を機敏に保つための実用的な青写真を提供すると述べました。

「この国家リスク評価は、私たちが直面する脅威とそれに対処するために必要な行動の包括的な概要を提供します」とオコラハンは述べ、この戦略は規制当局、産業界、法執行機関の努力を統一すると指摘しました。

新しい政策の執行には、政府省庁、中央銀行、アイルランドの税務当局、そして国家警察であるアーン・ガルダ・シオハナとの合同作戦が含まれます。関係者は、デジタル資産の規制枠組みは継続的に更新され、アイルランドが国際的なビジネスにとって安全な法域であり続けることを保証すると述べました。