🇮🇳速報：EDはバンガロールの6箇所で5つの暗号プラットフォームを捜索し、未承認の越境送金に関連するFEMA違反の疑いで2500億ルピー超を検出しました。

調査対象のプラットフォームはTransak、Carret、Onramp Money、Onmeta、Xpatです。これまでに約6億ルピーの銀行残高が凍結されています。
EDは、これらの企業が顧客の預金をUSDTなどのステーブルコインに変換し、RBIの承認なしにその収益を海外に送金するオンランプおよびオフランプサービスを運営していたと主張しています。これらは目的コードや外国送金証明書を完全に回避して行われていました。
捜査官はまた、タックスヘイブンのシェル会社や海外の暗号プラットフォームを利用して、公式の送金チャネル外に資金をルーティングしていることも発見しました。あるケースでは、米国在住の個人が家族の支援を受けて全ての運営を行っていたとされています。
これらのエンティティは、越境送金を行うためのRBIの承認を持っていません。EDは現在、ユーザーだけでなくインフラも標的にしています。