Crypto-Pal詐欺判決は、投資家にほぼ100万ドルの損失をもたらした偽のリスクなしリターンを暴露

連邦陪審員は、投資詐欺スキームに関与したとして、元暗号通貨プロモーターを有罪とした。検察は彼を投資家にほぼ100万ドルの損失をもたらした詐欺に結びつけた。事件は、リスクなしで高リターンを保証すると謳った暗号通貨取引事業として宣伝されたCrypto-Palを中心に展開された。

• 重要なポイント：
• • 陪審員は、検察がCrypto-PalとTDA Globalに関与していると結びつけた後、ダニエル・チャートローに有罪判決を下した。
• • 投資家は、保証、別名、誤解を招く口座記録を通じてほぼ100万ドルを失った。
• • 量刑は、懲役、罰金、保証された暗号通貨リターンの再調査をもたらす可能性がある。

暗号投資家は保証されたリターンの約100万ドルを失った

米国司法省（DOJ）は6月18日、連邦陪審員が南レイクタホとローディ、カリフォルニア出身の53歳ダニエル・チャートローを有罪としたと発表した。彼は暗号通貨と投資詐欺スキームに関与しており、投資家にほぼ100万ドルの損失をもたらした。事件はCrypto-Pal LLC、TDA Global LLC、および全国の被害者を巻き込んでいる。

検察は、虚偽の保証、偽の事業、約束通りに使用されなかった投資家資金に基づく証拠を提示した。スキームは2021年3月から2022年2月まで続き、その間にチャートローと協力者は複数の企業を管理し、投資家と電話、テキスト、メール、Microsoft Teams、Zoomを通じて連絡を取った。

司法省は次のように説明した：

「Crypto-Palは、リスクなしで高リターンを保証するウェブベースの暗号通貨取引会社だった。」

「さまざまな時点で、チャートローはTDA Globalが航空会社にジェット燃料を供給しているか、または独自の暗号通貨取引プラットフォームを運営していると主張していた」と司法省は続けた。

裁判の証拠は、チャートローが「レナード」や「レオン」などの別名を使って運営を指揮していたことを示した。彼は協力者に、以前の詐欺判決のために身元を隠す必要があると伝えたが、多くの投資家は後にチャートローが事業と口座を管理していたことを知った。

投資家への提案は事業ラインごとに変化した。Crypto-Palは暗号取引事業として宣伝され、TDA Globalは航空会社向けのジェット燃料供給者または別の暗号通貨取引プラットフォームとして異なる時期に説明された。

別名、銀行アクセス、虚偽の陳述が投資家損失約$1M を促進

銀行記録は、政府の訴訟の中心となった。チャートローはCrypto-Palの事業用銀行口座の署名者ではなかったが、証拠は彼が繰り返しアクセスし、現金を引き出し、購入を行い、投資家の資金を個人管理の口座に送金していたことを示した。

被害者は、友人や家族からの紹介を含む個人的および職業的関係を通じてスキームに参加した。検察は、偽造された口座明細、成長の虚偽保証、繰り返される虚偽の説明を記述し、投資家に追加の現金や暗号通貨を送るよう説得したと述べた。

司法省は次のように指摘した：

「チャートローは、各件について最大20年の懲役と25万ドルの罰金の法定最大刑罰に直面している。」

返済要求は、約束と資金の流れのギャップを明らかにした。投資家が資金を求めたり遅延を問いただしたりすると、チャートローは言い訳をし、責任を転嫁し、連絡を絶った。一方、被害者はリターンも元本の返済も受け取らなかった。