インド執法局（ED）は、バンガロールの6箇所の企業関連施設に対して突撃捜査を行い、暗号通貨を通じた2500億ルピーを超える越境資金移動事件を調査し、約6000万ルピーの資産を凍結したと発表した。 関与した企業にはTransak、Carretx、Mokshagna Technologies、Buyhatke、Abhibhaなどが含まれ、これらの運営するプラットフォームは法定通貨と仮想デジタル資産間のオンランプとオフランプのサービスを提供し、ユーザーがインド準備銀行（RBI）の許可を得ずにインドルピーとUSDTなどのステーブルコインを交換し、越境送金に利用できるようにしていた。 EDは、これらの機関がRBIの用途コードや外貨入金証明などのコンプライアンス手続きを遵守していなかったと述べ、一部の取引はOTC、大口取引、海外のシェルカンパニーを通じた資金の経路分割と移動によって行われていたと指摘した。（The New Indian Express）
インドの法執行機関がバンガロールの複数企業を調査、2500億ルピーの暗号通貨越境送金に関与、約6000万ルピーの資産を凍結
関与した企業にはTransak、Carretx、Mokshagna Technologies、Buyhatke、Abhibhaなどが含まれ、これらの運営するプラットフォームは法定通貨と仮想デジタル資産間のオンランプとオフランプのサービスを提供し、ユーザーがインド準備銀行（RBI）の許可を得ずにインドルピーとUSDTなどのステーブルコインを交換し、越境送金に利用できるようにしていた。
EDは、これらの機関がRBIの用途コードや外貨入金証明などのコンプライアンス手続きを遵守していなかったと述べ、一部の取引はOTC、大口取引、海外のシェルカンパニーを通じた資金の経路分割と移動によって行われていたと指摘した。（The New Indian Express）