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スペイン元首相ザパテロ、暗号資産の差し押さえ追及裁判中に救済スキームを否定

スペインの元首相ホセ・ルイス・ロドリゲス・ザパテロは、61.5百万ドルの航空会社救済に関連する権力乱用のスキームを否定した。彼は6月17日に証言し、捜査官が現在彼の資産、含む暗号資産を追跡している。

裁判官はザパテロを組織的ネットワークの「頂点」と位置付けた。彼は裁判所に対し、捜査官が問題視した支払いは実際には正当なコンサルティング費用および娘たちの代理店の設計作業であったと述べた。

ザパテロ、プラスウルトラの救済スキームを否定

マドリードのアウディエンシア・ナシオナルでの3時間の審理中、ザパテロは権力乱用、資金洗浄、税金詐欺、密輸の4つの告発に直面した。

彼は裁判官と弁護士からの質問にのみ答えた。

彼は救済に関与した政府関係者や航空会社の役員との接触はなかったと否定した。

法的情報筋によると、彼は2024年に初めてプラスウルトラの現大統領と会ったと述べており、これは救済承認から3年後のことだという。

捜査は2021年のプラスウルトラ航空の救済に焦点を当てており、ベネズエラの実業家と関係があり、国営持株会社SEPIを通じて6150万ドルの資金を受け取ったことが判明している。

裁判官は、ザパテロがその資金を管理するためにドバイにオフショア企業を設立するよう指示したと、infoLibreによると述べている。これは内閣が援助を承認した8日後のことだ。

ザパテロの暗号資産差し押さえ命令の裏側

捜査官のホセ・ルイス・カラマは5月18日に差し押さえ命令に署名し、スペインの経済犯罪捜査局に対し、ザパテロに関連するビットコイン（BTCUSD）とライトコイン（LTCUSD）の追跡と差し押さえを命じた。

この措置は銀行口座の凍結やオフショア企業の調査を補完するものだ。

もしトークンが見つかれば、その資産はマドリードのProsegurの高セキュリティ暗号資産金庫に移され、裁判所の差し押さえ契約に基づきオフラインで鍵が保管される。

カラマは、スペインで最大の暗号詐欺事件の一つであるマデイラ投資詐欺事件も担当しており、3,000人以上が巻き込まれた。

スペインは現在、EUの新しいマネーロンダリング防止規則に従い、暗号資産の監視を強化している。

スペインの裁判所は過去にも暗号技術を利用し、昨年の大規模な暗号詐欺事件や、押収されたビットコイン資産の売却まで行った。

ザパテロは裁判所に対し、「自発的な普遍的認証」を提案し、所有権の確認と国外資産の不所持を強調した。

「私は本当にスペイン国外に何も持っていません」と報告書は引用し、ザパテロの発言を伝えている。

捜査はまだ進行中であり、カラマはウォレットの追跡に成功したかどうかを確定していない。