資金吸引18億ドル！HyperFundのプロモーター「ビットコインロニー」が正式に有罪判決を受け、最高20年の刑期に直面

アメリカ合衆国司法省（DOJ）が最新の発表を行い、「ビットコインロニー（Bitcoin Rodney）」と呼ばれる56歳のマイアミ在住男性、Rodney Burtonが、最大18億ドルのHyperFund暗号通貨ポンジスキームへの関与について共謀電信詐欺罪を正式に認めた。
この詐欺計画はDeFi採掘と毎日1％の受動的収益を餌に資金を集めたが、投資者の血の汗の結晶を高級車やヨットに浪費した。
（前提：台湾最大の暗号洗浄事件》幣想科技の主犯施啟仁が2000万円の保釈金で釈放、詐欺額は12.75億円、関与資金流は23億円超）
（補足：金融監督管理委員会が反詐欺法規を改正：VASPを跨業照会に含め、詐欺「仮想通貨」の売買や返還も可能に）

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• DeFi採掘を偽り資金を集め、毎日1％の高利を謳う
• 資金はすべて浪費され、ヨット購入に充てられ、最高20年の刑罰の可能性
• 跨部門連携で摘発、主謀者は現在も逃走中

世界を震撼させ、規模は18億ドルに達した暗号通貨ポンジ詐欺HyperFundの司法審判において、重要な進展が再びあった。アメリカ合衆国司法省（DOJ）マリランド地区連邦検察官事務所が発表した最新の公告によると、56歳で「ビットコインロニー（Bitcoin Rodney）」の名でコミュニティで活発に活動していたマイアミ在住のRodney Burtonが、「共謀電信詐欺（conspiracy to commit wire fraud）」の罪で法廷で正式に認罪した。

DeFi採掘を偽り資金を集め、毎日1％の高利を謳う

検察の調査によると、この巧妙に仕組まれた詐欺は2020年6月から2024年5月まで続いていた。Burtonと共謀者たちは、HyperFund（期間中にHyperTech、HyperCapital、HyperVerse、HyperNationに何度も改名）などのプラットフォームを大々的に宣伝し、合法的かつ高収益な分散型金融（DeFi）投資プロジェクトとして装った。

詐欺グループは被害者に対し、魅力的な虚偽の約束を投げかけた：プラットフォームの「会員資格」を購入すれば、毎日安定して0.5％から1％の受動的収益を得られ、元本は倍増、さらには三倍に成長すると。信頼性を高めるために、その高額報酬は大規模な暗号通貨採掘事業の豊かな利益から来ていると外部に宣伝していた。

資金はすべて浪費され、ヨット購入に充てられ、最高20年の刑罰の可能性

しかし、調査員はこの虚偽を容赦なく暴いた。実際にはHyperFundは実質的な暗号通貨採掘事業を行っておらず、典型的なポンジスキーム（Ponzi scheme）の操作手法だった——新規投資者の資金を使って旧会員の利息を支払う仕組みだ。2021年以降、資金繋が断裂し、プラットフォームは突然投資者の引き出しを妨害し始め、最終的に世界中の多くの被害者（米国マリランド州の住民も含む）が資産を失い、総損失額は推定で18億ドルに達した。

検察は起訴状で厳しく非難し、Burtonはこの詐欺の中心的推進者であるだけでなく、投資者から騙み取った血の汗の結晶を個人的な贅沢な生活のために全て使い、豪華なアパートや高級車、プライベートヨットを大量に購入したと指摘している。米国連邦法に基づき、正式に認罪した後、Burtonは「共謀電信詐欺」の罪だけで最高20年の連邦刑務所に収監される可能性がある。さらに、以前の超起訴状（superseding indictment）では、複数の電信詐欺、高達7項のマネーロンダリング罪、未許可の送金業務運営などの重罪も背負っており、最終的な量刑はさらに重くなる見込みだ。

跨部門連携で摘発、主謀者は現在も逃走中

この国際的な暗号詐欺事件は、米国の法執行機関の高度な関心を引いている。本件は、米国国税局（IRS-CI）や国土安全保障調査局（HSI）など複数の連邦機関が共同で捜査を行っている。今回認罪したBurtonのほか、もう一人の核心的推進者Brenda Chungaも既に検察に認罪しているが、HyperFundの共同創設者であるSam Leeは現在も逃走中だ。

米国司法省は、この公告の発表は司法の進展を報告するだけでなく、暗号通貨市場の不法分子に対して強い警告を発する目的もあると強調している。投資者は、「無リスク・高受動的収入」を謳う分散型投資プラットフォームに直面した際には、警戒心を高め、詐欺グループの巧妙に仕組まれた罠に陥らないよう注意すべきだ。