マイアミの男性、HyperFundの暗号詐欺事件への関与で有罪認定、関与資金規模は18億ドル

深潮 TechFlow のニュースによると、6月17日、アメリカ合衆国司法省によると、アメリカ・フロリダ州マイアミ在住のロドニー「ビットコイン・ロドニー」バートンは連邦裁判所で有罪を認め、HyperFundに関連する暗号通貨詐欺計画に関与したことを認めた。この事件の関与金額は約18億ドルである。アメリカ・メリーランド州連邦検察官の公開によると、バートンは「無許可の資金移動業を共謀して運営した罪」を認め、2020年6月から2022年1月までの間にこのポンジスキームのプロジェクトを推進し、約785万ドルの利益を得た。

アメリカ司法省は、このプロジェクトは世界規模の資金調達を通じて投資家から資金を募集し、運営過程で資金の拡散と資金移動に利用され、大規模な越境電信詐欺ネットワークを構築したと述べている。バートンは最高で5年の連邦刑務所に収監される可能性があり、量刑の聴聞は7月23日に行われる予定だ。執行機関は、この事件はIRS刑事調査部門と国土安全保障局の合同捜査によるものであると述べている。