米国「中東王室」暗号詐欺事件の判決、ある暗号マイニング界の女性投資家が約13億円の損失

BlockBeats のニュース、6 月 11 日、アメリカ合衆国オハイオ州で中東王室を偽装した国際詐欺事件の判決が下された。主犯2名はそれぞれ24年と23年の懲役を言い渡され、約2120万ドルの賠償命令も出された。

事件では、42歳のズバイル・アル・ズバイルと31歳のムザミール・アル・ズバイルが、長期間にわたり中東皇室のメンバーやヘッジファンドマネージャーを偽装し、「政府協力＋暗号通貨マイニング投資」を名目に詐欺を行い、偽造身分や公式関係を利用して信頼を得ていたと指摘されている。調査によると、二人は地方官僚に賄賂を贈り、「国際経済顧問」などの肩書きを得て、プロジェクトの信頼性をさらに高めていた。

主要な被害者の一人は中国の暗号通貨投資家である。公開された情報によると、その投資家は早期に四川でビットコインマイニングに関わり、その後アメリカに渡り活動を展開。オハイオ州で虚偽のマイニング施設プロジェクトに巻き込まれ、現金や機器を投資し、総損失は約1800万ドル（約13億円）に上る。

詐欺の過程で、被害者は数百万ドルの資金支払いとマイニング機器の購入を要求され、一部の機器は後に転売されて低価格で現金化された。事件は別の被害者の通報により明るみに出て、警察は調査を開始し、資金の流れを追跡した。

裁判官は判決の際に、二人が偽の身分と豪華な生活スタイルを利用して体系的な詐欺を行い、地域の公共機関の信用を著しく損なったと指摘した。詐欺に協力した元市政官も有罪判決を受けた。