従来の金融の内通者はDeFiのスマートコントラクトよりも監査が難しく、9000万ドルがあっさりと洗浄された

币界网消息，据Criptonoticias报道，智利南部大都会检察院与智利调查警察联合捣毁一个与tren de aragua相关的洗钱网络，涉案资金约9000万美元，约20人被捕。
このネットワークは、取引所を通じて違法資金を暗号通貨に変換し、海外に送金していた疑いがあり、その中の一人はBanco Santanderの口座マネージャーとして逮捕された。
検察官Héctor Barrosは、これは智利近年最大規模のマネーロンダリング事件の一つであり、関連する違法活動は同銀行の企業インフラを通じて行われていなかったと述べ、銀行側も調査に協力している。