世界的なインターネット詐欺は年間4420億ドルに達する！専門家がTether、Telegramを犯罪の推進者として指摘

分析会社は、世界的なオンライン詐欺が昨年4,420億ドルの損失をもたらしたと指摘し、犯罪グループはTelegramを地下市場として利用し、テザーを通じてマネーロンダリングを行い、国境を越えた人権と治安の危機を引き起こしていると述べている。

世界的なオンライン詐欺の規模は拡大し続けている

ブロックチェーン分析会社Ellipticの最高科学者Tom Robinsonは、最近イギリスのシンクタンクRoyal United Services Instituteで、世界の規制当局に対し、ステーブルコインと通信プラットフォームの監督強化を呼びかける記事を発表した。彼は、2025年までにオンライン詐欺による世界的損失額が4,420億ドルに達し、全体の規模が制御不能になっていると指摘している。

Robinsonはまた、東南アジアなどで約30万人の強制労働者が人身売買の被害に遭い、詐欺地域に閉じ込められ、長期にわたり暴力、性的虐待、死の脅威にさらされ、ネット詐欺の仕事を強いられていると述べている。これらの犯罪は単なる金融問題を超え、越境する人権と治安の危機に発展している。

彼は、現在多くの詐欺グループが急速に拡大できる主な理由は、通信プラットフォームとステーブルコインが提供するインフラにあり、これにより犯罪組織は市場の構築、資金の移動、規制の回避が容易になっていると考えている。

Telegramと$USDT は地下市場の中心ツール

Robinsonの見解によると、現代の詐欺産業は、被害者への接触、詐欺と通信のチャネルの構築、違法所得の洗浄という三つのコア能力に依存している。その中で、「Guarantee Marketplace」と呼ばれる地下チャット市場は、産業全体の重要な要所となっている。

これらの市場は主にTelegramのチャンネルやグループで活発に運営されており、盗まれた個人情報の販売、偽のコミュニティアカウント、ヒューマンバンクアカウント、マネーロンダリングサービスなどを含む。犯罪グループは大量に$USDT を支払い手段として使用し、取引は主にTRONブロックチェーン上で行われている。

Robinsonは、$USDT のピアツーピアの送金モデルにより、資金が直接越境して流動できるとともに、銀行システム内の一部のマネーロンダリング防止審査を回避できると述べている。彼は、Telegramが地下市場の運営空間を提供し、テザーがこれらの犯罪取引の主要な支払い手段となっていると考えている。

Huione、Xinbi、Tudouは大規模な地下ネットワークを形成

記事では、Huione（匯旺）、Xinbi（新幣）、Tudou（土豆）などの大規模地下市場も言及されている。Robinsonは、これらのプラットフォームが処理した取引額はすでに666億ドルに達していると指摘している。

出典：Elliptic data 匯旺（Huione）、新幣（Xinbi）、土豆（Tudou）は国際的に主要な地下担保取引プラットフォーム

その中で、匯旺は現在最大規模の地下担保取引プラットフォームと見なされており、カンボジア企業の匯旺グループと密接に関連している。子会社の支払いサービスHuione Payは、過去に1,030億ドル超の$USDT 取引を処理したと推定され、イギリスとアメリカから制裁を受けている。

Huione Guaranteeが大規模なマネーロンダリングに関与していると指摘された後、同プラットフォームは次第にHaowang GuaranteeとTudou Guaranteeに改名された。2025年5月、Telegramは関連チャンネルを封鎖したが、多くの業者や犯罪組織はすぐに新しいチャンネルやプラットフォームに移行し、活動を続けた。

2026年に中国の法執行機関が圧力をかけ始めてから、土豆は徐々に運営を停止した。しかし、市場の空白はすぐにXinbiが引き継いだ。Robinsonは、Xinbiは現在、毎日3,500万ドルの取引額を処理していると述べている。

Telegramは最低限の対応しかしていないと批判

Robinsonは、イギリス政府が2026年3月にXinbiを制裁した理由には、詐欺地域や人権侵害への関与も含まれると指摘している。しかし、制裁発効後数週間経っても、関連Telegramチャンネルは依然として存在し続けている。

Telegramはその後、イギリスのユーザーによるXinbiチャンネルへのアクセスを制限したが、Robinsonは、この対応は最低限の制裁措置にすぎず、根本的な問題解決にはなっていないと考えている。多くの地下市場は、新しいチャンネルやバックアップグループ、名称変更などを通じて迅速に運営を再開できる。

Robinsonは、現在の世界的な詐欺産業の急速な再構築と拡大の核心は、Telegramが提供する通信と市場のインフラ、そしてTetherが提供する越境決済能力にあると考えている。両者の結びつきが、世界の違法資金の流れ方を変えつつある。