暗号通貨マネーロンダリングに対する世界的な戦いがメキシコとブラジルで激化

重要なポイント

• 指令739の下、ブラジルは暗号ライセンスを付与するためにCVM登録の独立監査を義務付けている。
• クラウディア・シャインバウムはEUと50億ユーロの取引を締結し、メキシコが世界的なマネーロンダリング規則の調整を行えるようにした。
• マルコ・ルビオはCVとPCCを世界的テロリストと指定し、FTO準拠の罰則は6月5日から開始されると発表した。

ブラジルの暗号規制新ルール：中央銀行がVASPsに厳格な独立監査を要求

ブラジル中央銀行は、国内の仮想資産サービス提供者（VASPs）の運営承認に新たな要件を導入した。

金曜日に発行された規範指令第739号の下、銀行はVASPsに対し、ブラジル証券取引委員会（CVM）に登録された独立監査を提出し、運営ライセンスを取得させることを求めている。

これらの監査は**「合理的保証報告書」**と呼ばれ、法的遵守状況を評価するデータを含む必要がある。内容は、制度方針、組織構造、従業員研修などの側面、マネーロンダリングやテロ資金供与犯罪における同社の製品・サービスの利用に関する内部リスク評価、顧客理解のための手続きなどを含む。

メキシコとEU、グローバルな暗号マネーロンダリング対策で連携

メキシコの外務大臣ロベルト・ベラスコ・アウレリャスと欧州委員会副委員長カヤ・カラスは、両国が暗号資産のマネーロンダリング活動を抑制するための協力方法を検討していることを明らかにした。

この発表は、第8回メキシコ-EUサミットの記者会見で行われ、メキシコのクラウディア・シャインバウム大統領とウルズラ・フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長が、50億ユーロの投資を含む貿易協定に署名した。

**「メキシコと欧州連合間の安全保障協力について、私たちは今日、犯罪組織が世界規模で活動していること—例えばマネーロンダリングや、暗号通貨を用いた違法活動について議論しました」**とアウレリャスは述べた。

トランプ政権、ブラジルの最凶ギャングを特別指定国（SDGT）に認定

水曜日、マルコ・ルビオ国務長官は、ブラジル最大の犯罪組織であるコマンド・ベルメホ（CV）とプライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（PCC）を特別指定国（SDGT）に指定したと発表し、6月5日から外国テロ組織（FTO）としても指定する意向を示した。

ルビオによると、これら二つの組織は**「何千人ものメンバーを指揮し、ブラジル警察官や公務員、市民に対して残虐な攻撃を仕掛けてきた」**とされ、活動範囲をブラジル国外に拡大しているという。この措置は、次期選挙でルラ大統領の対抗馬であるフラビオ・ボルソナロ上院議員がこの措置を働きかけた後に決定された。

これらの組織は、マネーロンダリングに暗号通貨を利用しているとされ、主要活動の一環として暗号要素を加えたことも特徴だ。