SEC、テキサス州の男性を1230万ドルの暗号資産詐欺で訴追 – 詳細

米国証券取引委員会（SEC）は、テキサス州在住のナサン・フラーに対し、数百万ドル規模の暗号投資詐欺スキームを運営したとして告発している。この事件は、米国南部地区裁判所に提起され、被告人に対して150人の被害者を騙したとしていくつかの罰則を求めている。

5月28日のプレスリリースで、SECはフラーがPrivvy Investments LLCという会社の下で共同事業の暗号取引スキームに関与し、関心を売買していたと述べた。この会社はPrivvy InvestmentsとGateway Digital Investmentsというビジネス名に関連している。キプロス出身の男性は、一部の投資家に対して30日以内に40％〜50％の利益を約束し、他の投資家には21日で100％の非常に大胆なリターンを約束したとされる。

委員会は、ナサン・フラーが高頻度裁定取引を行うAIベースの取引ボットを中心としたビジネスモデルで、無警戒な被害者を騙したと説明している。さらに、保険の約束には保証債、専門責任保険、連邦預金保険公社（FDIC）の承認も含まれていた。

150人の投資家がクラシックな暗号ポンジスキームで騙される

SECの報告によると、フラーの暗号資産投資詐欺は2022年10月頃から2024年中旬まで続いた。期間中、被告は150人の投資家から1230万ドルを集めた。AIを活用した取引ボットによる高利益の約束にもかかわらず、SECの調査はフラーが投資家の資金を主に二つの目的で不正に流用していたことを明らかにした。

第一に、テキサス州出身の男は、豪華な品物、ギャンブルツアー、元妻のためのほぼ100万ドルの家などの個人的な出費に620万ドルを使った。一方、フラーはまた、ポンジスキームのような支払いに550万ドルを投入し、実際に機能している取引スキームの幻想を作り出し、より多くの投資家を惹きつけ続けた。

フラーは、未登録証券の違法な提供・販売に関する1933年証券法の第5条（a）、（c）、および第17条（a）違反、ならびに1934年証券取引法の第10(b)条およびそのルール10b-5に違反したとして起訴されている。これらは、未登録証券の違法な提供・販売や、証券の売買に関する詐欺的・欺瞞的行為を規定している。

委員会は、フラーに対して永続的差止命令、違法に得た利益の返還と預託利息の支払い、民事制裁金の課徴など、複数の罰則を求めている。

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暗号市場の概要

執筆時点で、暗号市場の総時価総額は2兆4800億ドルであり、過去1週間で約9％の下落を示している。この市場の損失は、ビットコインやその他の暗号資産全体の弱気な価格動向の中で起きている。