FBIは詐欺センターのネットワークを摘発し、80億ドル相当のビットコインを押収 - ForkLog：暗号通貨、AI、シンギュラリティ、未来

# FBIは詐欺センターのネットワークを解明し、80億ドル相当のビットコインを押収

FBIは、詐欺センターとそれに関連するネットワークに対する国際作戦「Operation Blackout」の一環として、12万7000BTC以上、約80億ドル相当を押収したと発表した。

この捜索はアジア、アフリカ、中東で行われ、ほぼ300人が逮捕された。約2000人が拘束され、詐欺に巻き込まれていた人々が解放された。

さらに、ミャンマーの詐欺プラットフォームに関連する組織から約3000万ドルが押収された。

次の大規模事件はカンボジアで

押収された資金の主な出所は、カンボジアのPrince Holding Groupの会長、チェン・ジーに関連している。

これは、12万7000BTC以上にのぼる。2025年10月、米国司法省は史上最大の差し押さえ訴訟を提起し、約127,271BTCを差し押さえ、チェン・ジーに対して告訴状を提出した。彼はヴィンセントとしても知られている。

捜査によると、実業家は国内に詐欺センターのネットワークを組織し、人々を無理やり拘束し、暗号投資スキームに参加させていた。被害額は世界中で数十億ドルにのぼるとされる。

告発時点で、チェン・ジーはまだ自由の身だった。

豚の解体

米国司法省の資料によると、これらのセンターは「pig butchering（豚の解体）」モデルで運営されていた。これは、メッセージアプリやSNSを通じて長期間にわたり信頼を築き、その後被害者を「利益の出る」暗号プロジェクトに巻き込む手法である。

資金の送金後、プラットフォームは消え、資金は引き出される。

米国当局は、このような手法を暗号詐欺の中でも最も破壊的な形態の一つと呼んでいる。FBIのデータによると、被害額は2024年の58億ドルから2025年には72億ドル超に増加した。

捜査によると、主要なインフラはカンボジアの工業用詐欺センターと、ミャンマーおよびタイの国境付近に位置していた。

2025年に訴訟が提起された後、AP通信は資料を引用し、当時のレートで127,271BTCは140億ドル超と評価されていたと報じた。

裁判所が差し押さえを認めれば、一部の資金は被害者への補償に充てられる予定だ。

「Operation Blackout」は、暗号詐欺と人身売買に対する最大規模の国際作戦の一つとなった。調査は継続中である。

また、2025年、米国財務省は、暗号通貨を利用した詐欺スキームに関与したとして、ミャンマーの9つの組織とカンボジアの10の組織に制裁を科したことも思い出される。