フランスの暗号誘拐事件が国際的なマネーロンダリングネットワークを浮き彫りにし、関与資金がベネズエラのウォレットに流れている

深潮 TechFlow のニュース、5 月 30 日、Le Monde の報道によると、フランスの法執行機関が暗号通貨に関連する誘拐事件を調査している際に、身代金資金の流れが疑わしい国際的なマネーロンダリングネットワークに向かっていることを発見した。

起訴書によると、2023 年 8 月、暗号分野の著名人 TeufeurS の父親がフランスで誘拐された。人質解放のために、TeufeurS は誘拐犯の要求に応じて、約 198 万ドルの暗号通貨の身代金を二回に分けて支払った。

捜査官はその後、約 13.1 万ドルが新たに作成されたウォレットアドレスに流入したことを追跡した。そのウォレットの所有者は、ベネズエラ出身の女性 Isabel V. と特定された。調査によると、そのウォレットは 2021 年から 2023 年の間に合計約 520 万ドルの暗号資産を受け取っており、フランス当局はその後、約 90 万ドルの残高を凍結・押収した。

現在、Isabel V. は組織的なマネーロンダリング活動に関与した疑いで起訴されているが、関連する国際的な資金流通ネットワークやその他の関係者については引き続き調査中である。