CFTCは、ジェミニ事件は決して起訴されるべきではなかったと述べ、暗号市場に衝撃を与える

重要ポイント：

• CFTCは、Geminiに対する以前の判決の一部を覆すよう連邦裁判所に要請した。
• 規制当局は、元の訴状が信頼できないと考えられる内部告発者に大きく依存していたことを認めた。
• 当局は、当時デジタル資産の執行ガイドラインが整備されていれば、このケースは提起されなかっただろうと報告した。

米国商品先物取引委員会（CFTC）は、最近の最も公にされた暗号資産取締りの一つにおいて、自らの方針を覆した。今や同委員会は、Gemini Trust Companyに対する訴訟は最初から提起すべきではなかったと述べている。

CFTCは、昨年、暗号取引所に対して提起した訴訟に関連する判決の救済を求めるGeminiの申し立てに加わった。この動きは、米国規制当局の新しい方針ガイダンスに沿ったデジタル資産の執行に対する変革的アプローチを反映している。

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目次

• CFTC、Gemini調査の深刻な問題を認める
• 内部行動が新たな疑問を投げかける
  • 当局、執行手法が行き過ぎたと指摘
  • GeminiとCFTC、差し止め命令の取り消しを求める

CFTC、Gemini調査の深刻な問題を認める

CFTCは、Geminiの調査全体を見直したと述べている。調査過程から証拠、訴訟戦略、そしてGemstone事件中のCFTCの執行措置に至るまでだ。同委員会の見直しでは、多くの重大な問題が明らかになった。

CFTCは、内部告発者の報告はすでに当局内で信頼性が限定的であると認識されており、訴状にとって重要だったと主張した。規制当局はまた、Geminiの運営者、つまり会社自体ではなく、その運営者が詐欺を行った可能性も認めている。

Geminiに対する根底の訴訟は、同取引所がビットコイン先物の取引を認めたことに関し、承認過程で虚偽の陳述を行ったとされていた。

しかし、当局は今、「その主張を裏付ける証拠の強さについて深刻な疑問」があったと述べている。提出書類には、少なくとも一人のCFTC委員に対して、訴訟を承認する投票の際に重要な証拠資料が隠されていたとも記されている。

## 内部行動が新たな疑問を投げかける

当局、執行手法が行き過ぎたと指摘

CFTCの声明は、証拠の問題だけでなく、CFTCの執行措置の一部に対する批判も含んでいる。

特権を求める中で、訴訟弁護士はGeminiに対し、彼の弁護に用いられた内部議論を見ることを妨げたと、提出書類は述べている。これは、当局が彼の会社の内部協議に疑念を抱いた後も続いた。

また、調査の結果、CFTCの規制権限を乱用し、和解圧力を高めるために不正に利用した事例も明らかになった。

これらの調査結果は、過去の執行ラウンドにおいて連邦各機関が暗号調査をどのように行ってきたかについての議論を再燃させるだろう。

このケースは、デジタル資産業界における新たな執行ルールの必要性を示す例として当局によって引用された。

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GeminiとCFTC、差し止め命令の取り消しを求める

共同原告が提出した申し立ては、ジョンソン判事と原告側が今年1月に合意した同意命令の将来的な要件を裁判所に無効にすることを求めている。

Geminiのケースは2022年に開始され、ビットコイン先物契約に関する声明に焦点を当てていた。その後、規制当局は、市場操作の有無や流動性の判断において、これらのデータが不可欠であると述べた。

現在、驚くべき公の逆転劇の中で、同じ当局が訴訟の根拠について疑問を投げかけている。

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