行政命令将“疑似”定义的权力赋予银行，驱逐风险直接关联信贷评估，这哪是反洗钱，分明是金融武器化

5月19日にトランプ大統領が行政命令に署名し、就労許可のない非市民の米国での銀行業務に対する監視を強化し、財務省に金融機関に指針を発行して、脱税、身分隠し、帳簿外給与などの疑わしい行為を識別し報告するよう指示した。
この命令は、金融システムの信頼性回復とリスク防止を目的として、60〜180日以内に新規規則を策定し、主要な内容は、デューデリジェンスの強化、潜在的な追放と収入損失を返済評価に含めること、ITIN、ペーパーカンパニー、取引の分割などを用いた銀行秘密保持法の回避行為の取り締まりを含む。