Jane Street 被起诉：涉嫌利用 Telegram 内部消息，在 Terra 崩盘前提前撤出并做空获利 13,400 万美元

著者：CoinDesk

翻訳：深潮 TechFlow

深潮ガイド：ウォール街のトップ取引会社Jane Streetが、Terra崩壊前にTelegramの秘密チャットを通じてインサイダー情報を入手し、正確に売り抜き、空売りで1.34億ドルの利益を得たと指摘されている。この訴訟は、伝統的な金融大手が暗号市場で情報優位を持つことを明らかにしただけでなく、2023年に裁判所がUSTとLunaを証券と認定したことで、より強固な法的根拠を持ち、投資家にとって機関の行動や市場操作の理解に重要な参考となる。

ウォール街最大の取引会社の一つ、Jane Street Groupは、Terraform Labsの内部関係者との秘密のTelegramチャンネルを通じて、2022年5月のTerra崩壊前に19,200万ドル相当のTerraUSD（UST）ステーブルコインを売却したと、マンハッタン連邦裁判所が最新の解放された裁判資料で明らかにした。

この訴訟は、Terraformの破産資産を清算する管理人によって提起され、先週修正されて削除された内容により、Terraエコシステム崩壊時にJane Streetが非公開情報をどのように入手したかの新たな詳細が明らかになった。

Jane Streetは、2月に提起された最初の告発を否定し、「絶望的」で「根拠のない」と述べ、裁判所にこの訴訟の却下を求めている。

訴訟によると、Jane Streetの情報優位性は、元TerraformインターンのBryce Pratt（当時Jane Streetで勤務）とTerraformの元同僚との間の秘密のTelegram裏口チャンネルから来ていたとされる。

破産管理人は、この接触が、Jane Streetがアルゴリズム安定コインの崩壊前にUSTポジションをほぼ額面価格で売却し、その後空売りポジションを構築して、Terraの400億ドルのエコシステム崩壊時に約1.34億ドルの利益を得るのに役立ったと述べている。

訴訟で引用された内部交流の中で、Prattは冗談めかして同僚たちに「情報優位性を持っていることに少しは喜ぶべきだ」と話したとされる。

この優位性を利用して、Jane Streetは2022年5月7日に全てのUSTポジションを売却し、約1億9300万枚のトークンを空にしたとされる。その最大の取引は、分散型取引所Curve Financeで行われた8,500万ドルのUST売却であり、Terraformが同じ資金プールから1億5千万ドルのUST流動性を静かに撤退したわず九分後に発生した。

この取引は重要である。なぜなら、Terra崩壊後の公開された分析では、Curve上の大規模な交換が長期的に注目されており、その交換がトークンを1ドルのペグから離すのに役立ったとされている。訴訟は現在、そのウォレットがJane Streetに属していると指摘している。

後に暗号分析会社がJane Streetの連絡先に「大きく儲けた」と伝えた際、訴訟で引用された内部通信では、トレーダーたちが自分たちのウォレットがどう識別されるかを心配し、その後「無効化」する方法について議論したとされる。

「この訴訟は、誰もが知るTerraとLunaの保有者が被った損失が、Terraform Labsの経営陣による数十億ドルの詐欺によるものであるという状況の中で、金銭を搾取しようとする透明な試みだ」とJane Streetのスポークスパーソンは述べた。「先月裁判所に提出された却下動議が証明しているように、私たちはこれらの根拠のない機会主義的告発に対して強く弁護するつもりだ。」

この訴訟はまた、Jane Streetの共同創設者ロバート・グラニエリとトレーダーのマイケル・ホアンの名前も挙げている。これらは連邦証券法と商品取引法に違反したとされ、債権者への返済のために利益を回収しようとしている。

2023年の連邦裁判所の判決は、別の米国証券取引委員会の案件でUSTとLunaが証券に該当すると認定しており、この認定は新たな訴訟の法的基盤を強化している。

訴訟は、2022年5月18日、すなわちUSTが底値をついた5日後に、Jane StreetがTerraformのリサーチ責任者に一通の資料を提供したと述べている。彼は2週間後に入社した。