こんにちは、暗号コミュニティの皆さん！ 最近、ある男性の話を目にしました。彼はP2Pの典型的な詐欺スキームに引っかかりかけたのです。詳しく調べてみることにしました。なぜなら、そのようなケースが増えており、多くの人が自分が何に巻き込まれているのか理解していないからです。

実は、「トライアングル」と呼ばれる非常に厄介なスキームが存在します。奇妙に聞こえますが、要点は簡単です：詐欺師が安い商品を売る広告を出します — 例えば、半額のスマートフォン。被害者はその広告を見て餌に食いつき、送金の準備をします。すると詐欺師はあなたの詳細を取り、これが売り手の口座だと被害者に伝えます。被害者はあなたにお金を送りますが、あなたは何も疑わずに暗号を詐欺師に送金します。結局、皆が騙されることになりますが、最も被害を受けるのはあなたです — なぜなら、疑いの目を向けられるのはあなただからです。

このトライアングルスキームは、支払いがあなたを経由するために機能します。そして、あなたは無意識のうちに詐欺の共犯者となるのです。警察はあなたの口座に関心を持つかもしれませんし、被害者は商品を受け取れず、詐欺師は暗号とともに姿を消します。

では、どうやって自分を守るのか？ まず第一に、取引相手の履歴を常に確認してください。その人が一週間前に登録したばかりで、取引履歴が少ない場合は赤信号です。少なくとも一ヶ月以上プラットフォームで取引を行い、しっかりとした履歴がある人を探しましょう。大手のP2P取引所にはこうした確認のためのフィルターがあります。必ず利用してください。

次に、広告にはすぐに「お金は購入者本人からのみ受け取ります」と明記しましょう。奥さんや友人、猫からの送金ではありません。もし第三者からお金が届いた場合は、すぐに暗号を送らないでください。証拠を求めてください — カードの写真やスクリーンショットなど何でも構いません。多くの詐欺師はこの段階で逃げ出します。なぜなら、トライアングルスキームが崩壊するからです。

もしも怪しい状況に遭遇したら、プラットフォームのサポートなしに動かないでください。サポートに連絡し、疑念を伝え、やり取りのスクリーンショットを見せてください。彼らが状況を解明し、あなたを守ってくれます。最も重要なのは、パニックにならず、自分で解決しようとしないことです。

P2P取引は素晴らしい収益手段ですが、注意が必要です。信頼できる人とだけ取引し、厳しい条件を設定し、なぜそんなにお得な取引を提案してくるのか常に考えてください。詐欺の代表的な手口を把握し、「何か怪しい」と感じたら、それはたいてい何かのサインです。成功を祈ります！