ちょうど暗号通貨においてデューデリジェンスが重要であることを思い出させる出来事に出くわした - コンスタンティン・イグナトフは、OneCoinの崩壊に関与して34ヶ月の刑期を終えた後、釈放された。ご存知ない方のために言うと、彼は2017年にルジャが姿を消した後、ほぼOneCoinを運営していた人物だ。その詐欺は投資家から約44億ドルを巻き上げ、その後すべて崩壊した。

ここで興味深いのは、コンスタンティン・イグナトフが検察官と協力し、約4億ドルの盗まれた資金を動かしていた弁護士のマーク・スコットを倒すのに実際に協力したことだ。スコットは最終的に10年の刑を受けた。その協力が、コンスタンティン・イグナトフが重い判決ではなく執行猶予を受けた理由の一つかもしれない - 彼は34ヶ月を務め、それだけだった。

OneCoinの話は正直、暗号史上最もワイルドな話の一つだ。彼らは文字通り「ビットコインの殺し屋」として宣伝し、保証されたリターンを謳っていた。典型的なポンジスキームの手口だ。彼の姉ルジャは今もどこかにいて、実はFBIの最重要指名手配リストに載っている。彼女はワイヤーフラウド、証券詐欺、マネーロンダリングの容疑を受けているが、どこにも見つからない。

もう一人のプロモーター、カール・セバスチャン・グリーンウッドは、その関与で20年の刑を受けており、これがどれだけ真剣に取り組まれているかを示している。気になるのは、どれだけ多くの人がこれに騙されたかだ - 数十万人の被害者がいる。これが、暗号の世界がこうした事例を早期に見抜く必要がある理由だ。

コンスタンティン・イグナトフのケースは、まさにこういったことに巻き込まれたときに何が起こるかのケーススタディだ。彼は11万8千ドルを没収され、刑期を務めたが、少なくとも協力はした。それでも、OneCoinの展開を見ていると、マーケティングがどれだけ巧妙でも、FOMOをどれだけ煽っても、暗号で保証されたリターンを約束するものは、ほとんどの場合、信じすぎない方が良いという良い教訓になる。気をつけていこう。