最近幣圈伝えられた事例に驚いた。銀行カードを使ってUSDTの売買で差益を得て、取引額は680万、結果として3年の判決を受けた。罪名は犯罪所得隠匿・隠蔽罪。多くの人は全く気づいていないが、これの背後に潜むuコイン詐欺のリスクは非常に大きい。

整理してみると、一般人がUコインの売買で有罪判決を受ける主な罪名は次の通り。

まずは幇助罪。あなたは詐欺資金を受け取ったことに気づいていないかもしれない。あるケースでは、Bが10万Uを売ったが、買い手は詐欺グループで、最終的に1年半の判決を受けた。これだけだ。

次に隠匿・隠蔽犯罪所得罪。これはより重い。資金に問題があると知りながら移転を手伝った場合、終わりだ。以前のAのケースもこれで、買い手がマネーロンダリンググループだと知りつつ、240万の取引を続けて最終的に3年2ヶ月の判決を受けた。Uコイン詐欺の関与者は、こうして一歩ずつ罠に陥ることが多い。

さらに非法経営罪。USDTの倒売は実質的に違法な外貨取引に等しい。OTCプラットフォームを開設し、取引額が3億を超えた者は5年の判決を受けた。これは小さな事ではない。

多くの人は自分の操作は安全だと思い込んでいるが、実は誤解だ。例えば詐欺に関与していなければ大丈夫？違う。間接的に犯罪資金を移動させることも違法だ。あるいは現金取引の方が安全？これも誤り。大額の現金の出所が不明だと、洗浄の疑いもかかる。さらに、知人間だけの取引なら問題ないと思う人もいるが、上家が逮捕されたら、自分も巻き込まれる。

判決の基準は何か？第一に、資金に詐欺の出所があるかどうか、たとえ一度でも。第二に、取引量や頻度が多いかどうか。20万超の流水があれば立件される可能性が高い。第三に、匿名ツールの使用、例えばTelegramを使っているかどうか。これだけで「明知」と認定されやすい。

私のアドバイスは、場外取引をやめること。銀行の凍結解除だけで安心しないこと。呼び出しを受けたら、警察官の証明書を確認し、署名前に内容をよく読むこと。第一に弁護士に相談。

もし既に調査を受けている場合はどうするか？銀行の流水をプリントアウトし、捺印。取引相手の情報を整理し、合法的な資金源の証明書類を準備する。これらをしっかり用意しておく。

最後に覚えておくべきは、USDTは仮想財産だが法定通貨ではないこと。職業的に倒売するのは、実質的に外貨取引に等しい。もし犯罪資金を受け取った場合、すぐに取引を止めなければ、「明知」とみなされる可能性が高い。Uコイン詐欺の案件は増加しており、これらは決して大げさな話ではない。