OFACまた動き出した、今回は麻薬王の暗号洗浄資金ルートを狙う

BlockBeats のニュース、5月21日、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、シナロア麻薬カルテルに関連するマネーロンダリングネットワーク2つを制裁し、10人以上の個人と団体を対象としました。そのうち1つのネットワークは、フェンタニルやその他の麻薬の販売収益を暗号通貨に変換し、メキシコのシナロアグループの幹部に送金したと指摘されています。



OFACは、当該ネットワークがアメリカ国内での現金受領、暗号通貨の送金、「ロス・チャピトス」派閥に関連するメキシコの仲介者を通じたマネーロンダリングを行っていると述べています。「ロス・チャピトス」は、「チビ」グスマンの息子イバンとアルフレド・グスマン・サラザールによってコントロールされています。制裁対象には、マネーロンダリングネットワークの責任を負うとされるアルマンド・デ・フスス・オヘダも含まれています。