彭博によると、アメリカ財務省のOFACは、シナロア麻薬カルテルの操作者Armando de Jesus Ojeda Avilesと複数の共犯者に制裁を科した。 彼らは暗号通貨を通じてフェンタニル、コカイン、メタンフェタミンの販売収益をメキシコに送金し、アメリカ国内の宅配業者を通じて現金を受け取り、その後デジタル通貨で送金していた。 2024年4月、コロラド州連邦大陪審は、このネットワークのもう一人の共犯者Rodrigo Alarcon Palomaresを起訴し、暗号通貨を用いたマネーロンダリングの容疑をかけた。
だからもう「暗号資産は善人だけのものだ」とは言わないでください。現実は非常に複雑です。
彼らは暗号通貨を通じてフェンタニル、コカイン、メタンフェタミンの販売収益をメキシコに送金し、アメリカ国内の宅配業者を通じて現金を受け取り、その後デジタル通貨で送金していた。
2024年4月、コロラド州連邦大陪審は、このネットワークのもう一人の共犯者Rodrigo Alarcon Palomaresを起訴し、暗号通貨を用いたマネーロンダリングの容疑をかけた。