あなたが思うビットコインの大物vs現実のビットコインの大物


钱志敏、人称「ビットコイン女神」、1978年に江蘇省如皋市で生まれる。専門学校卒業。交通事故後行動不便となり、家にこもって偽名を使いネットのグレー産業に従事。
2013年、彼女は化名で香港に「瑞銀国際」を登録し、素手で狼を騙しマルチ商法を行い、関係者が逮捕されたが、幸運にも逃れる。
2014年、天津に「蓝天格锐」を設立し、環境保護、スマート介護、ビットコインマイニングを旗印に、300%のリターンを約束し、「あなたが格锐に3年投資すれば、格锐はあなたに三世の富をもたらす」とキャッチフレーズを掲げる。
彼女は自称清華大学卒、アメリカ金融博士とし、「嘉年華加盟計画」を展開し、前期は約束通りリターンを返し、老人たちが借金して投資した。
2017年7月、プラットフォームが破綻し、彼女は400億以上を巻き上げた。名義上の法人任江涛(ゲームで知り合った弟分)は7年の刑に服し、钱志敏は再び姿を消す。
彼女は残った巨額の資金をすべて6.1万枚のビットコインに換え、偽パスポートでロンドンへ逃亡。言語不通のため、「张亚迪」と偽名を使い、中国人アシスタントの温简を雇う。
温简は離婚し子供を持ち、生活に困窮していたが、彼女の執事となり、マネーロンダリングや豪邸・高級車・高級品・旅行の購入を手伝う。
彼女は温简の子供を貴族学校に通わせるほどの贅沢をさせた。温简は彼女の会社設立や帳簿処理を手伝い、闇資金を合法化した。
2018年、英国は暗号資産のマネーロンダリングを厳しく取り締まり始める。钱志敏は2億円相当の豪邸に目をつけるが、温简は資金源を説明できず、警察に通報される。
10月、警察は豪邸を急襲し、ビットコイン口座と钱志敏の日記を押収。日記には、未承認の小国を買収し女王に自称、寺院・空港・港を建設し外交免除を得る計画が記されていた。
警察は6.1万枚のビットコインを凍結したが、現場で逮捕はせず、钱志敏は再び逃亡。温简はマネーロンダリング罪で6年8ヶ月の懲役判決を受ける。
2024年4月、長年逃亡していた钱志敏は英国北部で逮捕される。彼女は11年8ヶ月の懲役判決を受け、「純粋な貪欲さの結果」と裁判官は述べる。
凍結された6.1万枚のビットコイン(価値は一時超64億ドル、約440億人民元)は謎のまま。英国の法律により、未申告または回収失敗の資金は英国政府に帰属する可能性がある。
中国側は国内の被害者への返還を求めるが、法的な争いは長引く。
钱志敏が残したものは「伝説」ではなく、ブロックチェーンに封じられ、永遠に洗白できない罪の証拠である。
BTC0.54%
原文表示
post-image
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
コメントを追加
コメントを追加
コメントなし
  • ピン留め