暗号資産資金詐欺 Forsage 共同創設者 Olena Oblamska がタイからアメリカに送還され、審理を受けている。その他の3人のロシア籍被告は逃亡中。アメリカ司法省は、彼女たちが34億ドル規模のポンジ詐欺に関与したと指摘している。Forsage 共同創設者のアメリカ送還、正式に裁判に出廷-------------------------国際調査報道機関（ICIJ）の報告によると、暗号資産資金詐欺 Forsage の主導に関与したとされる共同創設者の一人、Olena Oblamska（別名 Lola Ferrari）が最近タイからアメリカに送還され、連邦裁判所で初めて出廷した。その他の被告 Vladimir Okhotnikov、Mikhail Sergeev、Sergey Maslakov はロシア国籍であり、現在も逃亡中である。出典：CCIB Forsage の共同創設者の一人、Olena Oblamska（別名 Lola Ferrari）が最近タイからアメリカに送還された。アメリカ司法省は、**Forsage は「分散型スマートコントラクト投資プラットフォーム」として長期運営されていたが、実際には34億ドルに上るポンジ詐欺に関与していたと非難している。**裁判所の書類によると、被告は裁判でこれらの告発に対して無罪を主張しており、今後正式な審理に進む予定である。アメリカ検察は、Forsage は2020年以降急速に拡大し、主にイーサリアム、BNBチェーン、トロンなどのブロックチェーン上で運営されていると指摘している。**高額な紹介報酬と多層階の利益分配メカニズムを用いて、ユーザーの資金投入を促進した。プラットフォームは、スマートコントラクトによる自動収益分配を謳い、「分散化」「閉鎖不能」「グローバルな受動収入」などの概念を強調し、短期間で世界中の個人投資家を惹きつけた。**アメリカ規制当局、Forsageは違法資金詐欺と認定-------------------------アメリカSECは2022年に Forsage を正式に訴追し、その運営モデルが典型的なポンジ詐欺およびピラミッド販売の構造に該当すると認定している。出典：X/@SECGov アメリカSECは2022年に Forsage を正式に訴追した。規制当局は、Forsage には実際の投資事業が存在せず、その収益は新規資金による旧参加者への報酬支払いに依存していると指摘している。新規資金の流入が鈍ると、システム全体の持続が困難になる。**検察側はまた、Forsage のチームが長期にわたりYouTubeやTelegram、各国のコミュニティを通じて「富の自由」や「链上の受動収入」を宣伝し、ブロックチェーンやスマートコントラクトの概念を巧みに利用してビジネスモデルをパッケージ化し、投資者の警戒心を低減させていると強調している。**全体の運営が暗号通貨の送金や越境資金流動に大きく依存していることから、調査や資金追跡の難易度は従来の金融詐欺よりも高い。アメリカ司法省の資料によると、Forsage には世界中で数百万人の参加者がおり、多くの被害者はアジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの新興市場から来ている。中には、コミュニティ内で融資や資産抵当、継続的な資金投入を奨励され、最終的に巨額の財務損失を被った例もある。暗号産業、資金詐欺問題は依然深刻-------------Forsage の事例は、暗号産業における長期的な資金詐欺問題を改めて浮き彫りにしている。特にDeFiやスマートコントラクトの急速な発展初期には、多くのプロジェクトが技術用語や高収益のストーリーを用いてユーザーを惹きつけていたが、その背後のビジネスモデルには実際のキャッシュフローや持続性が欠如しているケースが多い。市場の観察者は、Forsage と従来の多くのポンジ詐欺との最大の違いは、その完全にチェーン上の構造に基づいている点だと指摘している。**スマートコントラクトが資金の自動分配を可能にし、ブロックチェーンの公開性と透明性を備えているため、一部の参加者は「コード公開＝合法・安全」と誤解している場合もある。**しかし、規制当局の態度は近年明確になりつつある。アメリカSEC、CFTC、司法省は、スマートコントラクトやDAO、チェーン上の構造を用いていても、その本質が違法な資金調達や証券の販売、ポンジ分配モデルに該当する場合は、現行法の範囲内で規制されると強調している。アメリカ、越境取締りを強化、暗号法執行の新段階へ------------------今回のタイからの被告送還は、アメリカが近年越境暗号犯罪の取締り協力を強化していることを示している。暗号資産が世界の金融市場の一部となるにつれ、アメリカ司法省やFBI、国際捜査機関間の連携も増加している。**市場関係者は、今後大規模な暗号詐欺やマネーロンダリング、違法資金調達の創設者は、長期に海外に滞留していても司法追及を免れにくくなると見ている。**特に各国が仮想資産の規制制度を整備しつつある中、越境資産凍結や取引所の協力、国際的な送還手続きもより成熟していく見込みだ。暗号産業にとって、Forsage の事例は規制と執行の重点が変化しつつあることを示している。過去は取引所やトークンの規制に関心が集まっていたが、今後はチェーン上の資金詐欺や越境詐欺、Web3を名目とした違法金融活動の追跡に重点が移るだろう。
暗号資金プラットフォームForsageの創設者がアメリカに送還される！
案件に関与した3億4千万ドルのポンジ詐欺の初の公開審理
暗号資産資金詐欺 Forsage 共同創設者 Olena Oblamska がタイからアメリカに送還され、審理を受けている。その他の3人のロシア籍被告は逃亡中。アメリカ司法省は、彼女たちが34億ドル規模のポンジ詐欺に関与したと指摘している。
Forsage 共同創設者のアメリカ送還、正式に裁判に出廷
国際調査報道機関（ICIJ）の報告によると、暗号資産資金詐欺 Forsage の主導に関与したとされる共同創設者の一人、Olena Oblamska（別名 Lola Ferrari）が最近タイからアメリカに送還され、連邦裁判所で初めて出廷した。その他の被告 Vladimir Okhotnikov、Mikhail Sergeev、Sergey Maslakov はロシア国籍であり、現在も逃亡中である。
出典：CCIB Forsage の共同創設者の一人、Olena Oblamska（別名 Lola Ferrari）が最近タイからアメリカに送還された。
アメリカ司法省は、**Forsage は「分散型スマートコントラクト投資プラットフォーム」として長期運営されていたが、実際には34億ドルに上るポンジ詐欺に関与していたと非難している。**裁判所の書類によると、被告は裁判でこれらの告発に対して無罪を主張しており、今後正式な審理に進む予定である。
アメリカ検察は、Forsage は2020年以降急速に拡大し、主にイーサリアム、BNBチェーン、トロンなどのブロックチェーン上で運営されていると指摘している。高額な紹介報酬と多層階の利益分配メカニズムを用いて、ユーザーの資金投入を促進した。プラットフォームは、スマートコントラクトによる自動収益分配を謳い、「分散化」「閉鎖不能」「グローバルな受動収入」などの概念を強調し、短期間で世界中の個人投資家を惹きつけた。
アメリカ規制当局、Forsageは違法資金詐欺と認定
アメリカSECは2022年に Forsage を正式に訴追し、その運営モデルが典型的なポンジ詐欺およびピラミッド販売の構造に該当すると認定している。
出典：X/@SECGov アメリカSECは2022年に Forsage を正式に訴追した。
規制当局は、Forsage には実際の投資事業が存在せず、その収益は新規資金による旧参加者への報酬支払いに依存していると指摘している。新規資金の流入が鈍ると、システム全体の持続が困難になる。
検察側はまた、Forsage のチームが長期にわたりYouTubeやTelegram、各国のコミュニティを通じて「富の自由」や「链上の受動収入」を宣伝し、ブロックチェーンやスマートコントラクトの概念を巧みに利用してビジネスモデルをパッケージ化し、投資者の警戒心を低減させていると強調している。
全体の運営が暗号通貨の送金や越境資金流動に大きく依存していることから、調査や資金追跡の難易度は従来の金融詐欺よりも高い。アメリカ司法省の資料によると、Forsage には世界中で数百万人の参加者がおり、多くの被害者はアジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの新興市場から来ている。中には、コミュニティ内で融資や資産抵当、継続的な資金投入を奨励され、最終的に巨額の財務損失を被った例もある。
暗号産業、資金詐欺問題は依然深刻
Forsage の事例は、暗号産業における長期的な資金詐欺問題を改めて浮き彫りにしている。特にDeFiやスマートコントラクトの急速な発展初期には、多くのプロジェクトが技術用語や高収益のストーリーを用いてユーザーを惹きつけていたが、その背後のビジネスモデルには実際のキャッシュフローや持続性が欠如しているケースが多い。
市場の観察者は、Forsage と従来の多くのポンジ詐欺との最大の違いは、その完全にチェーン上の構造に基づいている点だと指摘している。スマートコントラクトが資金の自動分配を可能にし、ブロックチェーンの公開性と透明性を備えているため、一部の参加者は「コード公開＝合法・安全」と誤解している場合もある。
しかし、規制当局の態度は近年明確になりつつある。アメリカSEC、CFTC、司法省は、スマートコントラクトやDAO、チェーン上の構造を用いていても、その本質が違法な資金調達や証券の販売、ポンジ分配モデルに該当する場合は、現行法の範囲内で規制されると強調している。
アメリカ、越境取締りを強化、暗号法執行の新段階へ
今回のタイからの被告送還は、アメリカが近年越境暗号犯罪の取締り協力を強化していることを示している。暗号資産が世界の金融市場の一部となるにつれ、アメリカ司法省やFBI、国際捜査機関間の連携も増加している。
市場関係者は、今後大規模な暗号詐欺やマネーロンダリング、違法資金調達の創設者は、長期に海外に滞留していても司法追及を免れにくくなると見ている。
特に各国が仮想資産の規制制度を整備しつつある中、越境資産凍結や取引所の協力、国際的な送還手続きもより成熟していく見込みだ。暗号産業にとって、Forsage の事例は規制と執行の重点が変化しつつあることを示している。過去は取引所やトークンの規制に関心が集まっていたが、今後はチェーン上の資金詐欺や越境詐欺、Web3を名目とした違法金融活動の追跡に重点が移るだろう。