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アメリカ合衆国司法省（DOJ）がドイツ国籍の市民、オウェ・マルティン・アンドレセンを正式に起訴
ダークウェブ市場の主要管理者と疑われる人物として、ドイツ人のオウェ・マルティン・アンドレセンが挙げられる。最新の裁判書類によると、アンドレセンはそのプラットフォームの違法活動から得た200万ドル以上の資金をマネーロンダリングしたとされる。検察官は、被告が長期間休眠状態にあった暗号資産ウォレットから資金を移動させ、その資金を使って金塊を購入し、それを直接ドイツに送ったと述べている。
国際的な法執行機関の合同捜査により、被告の所有する170万ドル相当の金塊や現金、その他のデジタル資産が押収された。2013年から2019年まで運営されていたこの闇市場は、ヘロイン、コカイン、フェンタニルなどの数百キログラムの向精神薬の取引を暗号通貨を用いて隠蔽しながら仲介していた。中間管理職の一部管理者はすでに有罪判決を受けているが、アンドレセンの実態が主要な運営者として特定されたのは今回が初めてである。
この事件は、グローバルな暗号資産業界にとって重要な前例となるものであり、現代の法執行機関が長年にわたりオ on-chainの資金流れを追跡する能力をますます高めていることを示している。違法なデジタル資産を金などの実物資産に変換する試みは、規制強化の中でもサイバー犯罪者が依然として採用している古典的なマネーロンダリング手法の一つだ。この追跡の成功は、パブリックネットワーク上の疑似匿名性が過去の犯罪者にとってももはや安全ではないことを強く示すシグナルとなっている。