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アメリカ合衆国司法省（DOJ）がドイツ人市民のダクワを正式に起訴、暗号通貨2百万ドルを金の棒に換金

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、ダークネットの闇市場Dream Marketの主要管理者と疑われるドイツ国籍のオウェ・マーティン・アンドレセンを正式に起訴した。最新の裁判資料によると、アンドレセンはそのプラットフォームの違法活動から得た200万ドルを超える資金のマネーロンダリングを行ったとされる。検察官は、被告が長期間休眠状態にあった暗号通貨ウォレットから資金を移動させ、その資金で金の棒を購入し、直接ドイツに送ったと述べている。
​国際的な法執行機関の共同捜査により、被告の所有する170万ドル相当の金の棒と現金、その他のデジタル資産が押収された。この闇市場は2013年から2019年まで運営され、ヘロイン、コカイン、フェンタニルなどの数百キログラムの向精神薬の取引を暗号通貨を用いて隠蔽しながら仲介していた。中間管理職の管理者数人はすでに有罪判決を受けているが、アンドレセンの管理者としての身元が明らかになったのは今回が初めてである。
​この事件は、グローバルな暗号通貨業界にとって重要な前例となるものであり、現代の法執行機関が長年にわたりオ on-chainの資金流れを追跡する能力を高めていることを示している。違法なデジタル資産を金などの実物資産に換える試みは、規制強化の中でサイバー犯罪者が依然として採用している古典的なマネーロンダリング手法を示している。この追跡の成功は、パブリックネットワーク上の疑似匿名性が過去の犯罪者にとってももはや安全を保証しないことを強く示すシグナルとなっている。