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GateUser-c3b832ee
2026-05-16 09:18:26
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《BlockSec：偽香港健康科技会社が16億USDTを巻き上げ、オンチェーン追跡で詐欺の全貌を解明》VerilyHKはTRON上で16ヶ月間にわたり約16億ドルのUSDTを流通させ、8世代のホットウォレット、79の中継アドレス、3世代のペア出金チャネルを備えた工業レベルの資金ルーティングを構築し、最終的に単一のCEXに送金し、Huioneなどのグループと関連していることを明らかにした。これにより、ポンジスキームを中心とした資金循環とマネーロンダリングの特徴を示し、実行可能な規制の手がかりを提供している。続きを読む：
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《BlockSec：偽香港健康科技会社が16億USDTを巻き上げ、オンチェーン追跡で詐欺の全貌を解明》VerilyHKはTRON上で16ヶ月間にわたり約16億ドルのUSDTを流通させ、8世代のホットウォレット、79の中継アドレス、3世代のペア出金チャネルを備えた工業レベルの資金ルーティングを構築し、最終的に単一のCEXに送金し、Huioneなどのグループと関連していることを明らかにした。これにより、ポンジスキームを中心とした資金循環とマネーロンダリングの特徴を示し、実行可能な規制の手がかりを提供している。続きを読む：