イランの隠された暗号通貨の軌跡が明らかに、アークハムが公開ウォレットマップを公開

ブロックチェーン分析会社のアークハムは、イラン中央銀行にリンクされた暗号ウォレットの公開検索可能なマップを作成しました — これは、テヘランの疑惑のデジタル資産を調査官や興味を持つ誰もが簡単に見られるようにした動きです。

イランは暗号を通じてどのように資金を動かすのか

このマップは、4月24日に米財務省の特別指定国リストに追加された2つのトロンベースのウォレットを中心にしています。財務省は、両アドレスをイランの中央銀行であるマルカジ銀行の資産と特定し、イスラム革命防衛隊・クッズ部隊やヒズボラとの関係を挙げました。

この措置の一環として約3億4400万ドルの暗号資産が凍結され、スコット・ベセント財務長官は、目的はテヘランの資金生成、移動、回収能力を遮断することだと述べました。

ステーブルコイン発行者のテザーは、米当局の要請により資金を凍結したことを確認し、不法行為に関連した活動を理由に挙げ、イランを直接名指ししませんでした。

アークハムは5月11日に調査結果を公開し、制裁対象のアドレスをイラン中央銀行のエンティティページにまとめました。これを出発点として、関連するウォレットや取引の流れを追跡できるとしています。

同社は、これらのウォレットがTRC-20トークンを保有していると述べました。これはトロンネットワーク上で動作し、世界最大のステーブルコインであるUSDTを含むトークン規格です。

隠すために構築された層状システム

資金の流れは単純ではありません。Chainalysisによると、イランの石油収入はブローカーや中継ウォレット、クロスチェーンブリッジ、分散型金融プロトコルを経由し、最終的にイラン中央銀行やIRGCに関連するアカウントに到達しました。このパイプラインは隠蔽のために段階的に構築され、その起源を隠すように層を重ねています。

TRONのスポークスパーソンは、ネットワーク自体は個別の取引を監視またはブロックできないと述べましたが、2024年に立ち上げられたT3金融犯罪ユニット — TRON、テザー、TRM Labsの共同努力 — を主要なツールとして、悪用のフラグ付けを行っていると指摘しました。

このユニットは、法執行機関と協力して、制裁対象グループやテロ資金調達に関連する数億ドルの資金を凍結しているとスポークスパーソンは述べました。テザーは別途コメントを控えました。

イランの暗号活動は深く根ざしている

公開されたウォレットは、より大きな全体像の一部に過ぎません。TRM LabsとChainalysisの推定によると、イランの暗号取引総量は2024年に約114億ドル、2025年には100億ドルに達しました。

一方、イランはホルムズ海峡を通過する船舶に暗号通貨建ての通行料を課すことも検討していると言われており、デジタル資産が制裁回避を超えた収益チャネルとして考えられている兆候です。

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