ギルバート・アーメンタが連邦刑務所で5年の刑に処されたというこの荒唐無稽な話に出くわしたばかりです。彼は実質的にルジャ・イグナトヴァの右腕であり、いわゆる暗号通貨クイーンで、彼女は史上最大級の暗号詐欺の後に姿を消しました。

だから、ここにあるのは - OneCoinは2014年にブルガリアで始まった巨大なポンジスキームで、投資家からほぼ40億ドルを盗み出しました。人々は正当なデジタル資産に投資していると信じていましたが、すべて偽物でした。スキームは投資家に100ユーロから118,000ユーロの「教育パッケージ」を購入させ、その見返りに内部市場で取引できるとされるトークンを渡すものでした。ただし、全てが仕組まれていました。

ギルバート・アーメンタはただの傍観者ではありませんでした。彼はイグナトヴァの元恋人であり、盗まれた資金の移動に積極的に関与していました。彼はそのスキームから3億ドルをマネーロンダリングしたとされており、これは本当に信じられないことです。逮捕後、彼は2018年にマネーロンダリング、恐喝、ワイヤ詐欺で有罪を認めました。弁護士たちは、彼がイグナトヴァとの関係に操られていたと主張し、彼女が彼にスパイを送り込み、コントロールしていたと述べました。それが真実かどうかはともかく、判決は下されました。

驚くべきことは、アーメンタが洗浄した資金で何をしたかです。彼はジェット機のような高級品を購入し、ジョージアの銀行を買収し、詐欺にあった投資家からの資金で豪遊していました。捜査当局が彼に追いついたとき、彼は資産を隠すために飛行機を売却し、さらに500万ドルの小切手を盗みました。彼はメキシコの企業に賄賂を渡し、投資家の資金をギャンブルに使い果たしました。

一方、実際の黒幕であるルジャ・イグナトヴァは、2017年にギリシャのアテネで姿を消しました。彼女はまだFBIの「最も指名手配されている10人」のリストに載っており、彼女の頭には10万ドルの懸賞金がかかっています。ある人々は彼女は死んだと考え、他の人々は地中海のクルーザーのどこかに隠れていると信じています。国際水域のために当局の追跡が難しい場所です。彼女が所有していたロンドンのケンジントンにある1500万ドルのペントハウスが数年前に市場に出されたこともあり、彼女がまだ生きていて資産を動かしているのではないかと疑う声もあります。

OneCoinの全体像は、正直言ってこれまで見た中で最も巧妙な暗号詐欺の一つです。複数のヨーロッパ諸国の当局が警告を出しましたが、それでも何百万もの人々が巻き込まれました。ギルバート・アーメンタの判決は少なくとも正義の一端ですが、皆が本当に知りたいのは、イグナトヴァを見つけ出せるかどうかです。