オーストリアの裁判所は最近、かなり大きな暗号詐欺事件を判決した。五人がEXW-Token詐欺で有罪判決を受け、そのうち二人はそれぞれ5年、他の二人はそれぞれ30ヶ月（うち21ヶ月は執行猶予）、もう一人は18ヶ月の執行猶予を科された。これは同国史上最大級の暗号通貨詐欺事件の一つで、裁判は1年にわたり、審理は60日間行われた。

このEXW詐欺はかなり突飛だ。彼らは投資者に対し、日利0.1%から0.32%のリターンを約束したが、その「トークン」と呼ばれるものは全く存在しなかった。虚偽のトークンのほかに、EXWの名を使って不動産会社や自動車レンタルサービスも展開していた。EXWウォレットは2019年に開始され、実質的にはMLM式のポンジスキームで、少なくとも4万人の投資者を騙し、2000万ユーロ以上を奪った。この詐欺は2020年に崩壊した後も、彼らは「Exchange World」という名前で再起を図ろうとした。

騙し取った資金はすべて彼らの浪費に使われた。高級車、プライベートジェット、ドバイのトップナイトクラブのパーティー、さらにはサメを飼育する浴槽が設置された別荘まであり、キャビネットには現金が山積みだった。面白いことに、彼らは一部の不正資金をオーストリアに移していた。共同創設者のBenjamin HerzogとPirmin Trogerは2023年9月に有罪を認め、それぞれ5年の判決を受けた。Pirmin TrogerとHerzogはこの詐欺の主な推進者であり、計画を緻密に設計していた。三人目の創設者Manuel Batistaは現在も逃走中だ。

裁判所の判決文は非常に直接的で、これは単なるプロジェクトの失敗ではなく、最初から計画された詐欺だと明言している。被告らは、合法的な投資プロジェクトを行おうとしたが、事態が制御不能になったと弁明したが、裁判所は全く信用しなかった。

現在、暗号詐欺事件はますます増加している。2023年だけでもFBIは56億ドル超の損失を記録し、2022年比で45%増加した。アイルランド警察の報告によると、同国の投資詐欺のうち45%以上が暗号資産に関係しているという。最近数ヶ月で類似の事件も次々と発生している。10月22日にはフランスで20人の暗号詐欺グループの裁判が始まり、投資者3000万ドルを騙し取った。最近インドでは、ある人物が大手取引所を偽装して2000万ドル以上を騙し取ったとして5年の判決を受けた。アメリカでもポンジスキームの一つが判決を受け、360万ドル以上の賠償命令とともに240ヶ月の懲役刑が科された。

面白いことに、これらの判決は非常に厳しいにもかかわらず、詐欺師たちは歩みを緩める様子を見せていない。これは一つの問題を示している。暗号市場のリスク管理はまだ十分ではないということだ。高収益を約束し、複雑なブロックチェーン技術やさまざまな華やかなプロジェクトを駆使して、詐欺師たちの道具となっている。規制当局は世界的に取り締まりを強化しているが、明らかにもっと多くの対策が必要だ。