暗号資産の最も荒々しい詐欺事件の一つについて読んだばかりで、正直なところ、これが実際に起こったとは信じ難いです。南アフリカ出身の二人の兄弟は、十代を少し出たばかりで、史上最大級の暗号詐欺の一つを成功させました。どうやってこれが起こったのか、解説します。

2019年当時、多くの人がビットコインを理解しようとしている最中に、ライースとアミール・カジーはAfricryptというプラットフォームを立ち上げました。約束はとんでもなく、秘密のアルゴリズムと裁定取引を通じて毎日最大10％のリターンを得られるというものでした。そして、実際に人々は信じてしまったのです。彼らはゲームのやり方を知っていました。ランボルギーニ、高級ブランドの服、世界中を飛び回る生活。彼らはDeFiの秘密を解き明かしたかのように見えました。まさに暗号界の天才たち、というわけです。

しかし、実態は何もなかったのです。監査も免許もなく、ただ二人の若者が投資家の資金をまるで自分の銀行口座のように動かしていただけでした。全ては認識と信頼に基づいて構築されていたのです。後にある投資家は、「資金は彼らの気まぐれで動かされたに過ぎない」と認めました。典型的なポンジスキームを暗号の言葉で飾っただけのものでした。

そして2021年4月、事態は一変します。全投資家にメールが送られ、「プラットフォームがハッキングされた」と告げられました。ウォレットが侵害され、バックエンドのアクセスも失われ、全てが崩壊したのです。しかも、彼らは人々に「当局に通報しないように」と頼み、「回復の可能性を台無しにする」からだと言ったのです。数日以内にウェブサイトは閉鎖され、オフィスは空になり、電話番号も切断されました。ライースとアミール・カジーはただ…姿を消しました。

しかし、彼らは何も持ち逃げしたわけではありません。すでにすべてを現金化していたのです。ランボルギーニや高級ホテルのスイート、ダーバンのビーチフロント物件を売り払っていました。ブロックチェーンの分析者たちはすぐにその嘘を見抜きました：ハッキングはなかったのです。資金の動きはすべて内部のものでした。彼らは盗んだ36億ランドを複数のウォレットに分散させ、暗号ミキサーを通じて資金を混ぜ、海外に送金していたのです。典型的なマネーロンダリングの手口です。

兄弟には協力者もいたようです。彼らは新しい身分とバヌアツの市民権を取得し、姿をくらましたのです。逃走ルートは最初に英国を経由し、その後、追跡は不透明になっていきました。

ここで調査の観点から興味深いのは、当時の南アフリカにはほとんど暗号規制がなかったことです。金融セクター行動監督局（FSCA）は事件を捜査しましたが、法律が整備されていなかったため、実際に何ができたのかは不明です。アミール・カジーと兄は、法的なグレーゾーンを巧みに突いていました。詐欺、窃盗、マネーロンダリングの容疑は理論上は成立しましたが、実際に起訴するのは別の話でした。

何年も何も起こりませんでした。やっとスイス当局がマネーロンダリングの捜査を開始しました。盗まれた資金はドバイを経由し、暗号サービスと混ざり合い、チューリッヒにたどり着いていたのです。2022年、アミール・カジーは最終的にスイスで逮捕されました。彼はAfricryptのビットコインを含むTrezorウォレットにアクセスしようとしていたのです。しかし、起訴の証拠が弱かったため、保釈されました。彼はまるで1,000ドルの高級ホテルに滞在しながら裁判を待つ生活を続けていました。

現在に至るまで、状況は依然として混沌としています。資金を失った何千人もの投資家は、未だに一ドルも取り戻せていません。南アフリカの規制が改善されたとしても、資金はすでに消え去っています。ライースとアミール・カジーは、完全に公の場から姿を消しています。

この事件の何が私を引きつけるかというと、暗号史の一瞬を完璧に捉えている点です。彼ら二人の若者は、実際の金融よりもむしろ物語を理解していました。人々が短期的な富に飢えていること、規制が緩いこと、イメージがすべてであることを知っていたのです。彼らは純粋な幻想の上に帝国を築き、それは成功しました—しかし、崩壊したのです。何千人もの人々が、二人の十代と二十代の兄弟が究極の詐欺を仕掛けることを決めた結果、人生の貯金を失ったのです。