タイムズ・ブラジルの報道によると、ブラジル中央銀行の制裁行政手続き決定委員会（Copas）は、Topázio銀行（Banco Topázio S.A.）が店外取引市場で2年間の仮想資産交換業務を行うことを禁止した。また、その銀行は顧客の資格審査やマネーロンダリング防止（PLD/FT）管理に重大な欠陥があったとして、1,620万レアル（約315万ドル）の罰金を科された。調査によると、2020年から2021年の間に、その銀行は17億ドルの異常取引を処理し、規制当局に報告しなかった。これは、その期間の海外送金業務総額の63％に相当する。