私がちょうど取り組んでいたケースは、金融構造がどれほど複雑で入り組んでいるか、そしていくつかの事柄がどれほど長い間隠されたままであるかを示しています。ジェフリー・エプスタインの資産は、その極端な例です。

彼の死去時、2019年には約5億7800万ドルを築いていました。最初の見た目では、これは不動産や投資からの典型的な富のように見えますが、深く掘り下げると興味深くなります。エプスタインの資産形成の核は、自己の企業活動ではなく、超富裕層の密接なネットワークにありました。

二つの名前が際立ちます：ビクトリアズ・シークレットの創設者レズ・ウェクスナーと、アポロ・グローバル・マネジメントのレオン・ブラックです。これら二人の男性は、20年以上にわたりエプスタインの収入に約3億7000万ドルを寄与したとされており、これは彼の全事業手数料の75％以上に相当します。ウェクスナーは彼にマンハッタンの5600万ドルのヴィラを譲渡し、彼の財務に関する全権を与えました。このパートナーシップは2007年に終了し、ウェクスナーはエプスタインが少なくとも4600万ドルを横領したと非難しました。

この破局後、エプスタインは新たな資金源を見つけました。ブラックは2012年から2017年の間に、税務や資産計画のために約1億7000万ドルを支払ったとされますが、正式な契約はありませんでした。ブラックは、エプスタインの助言が何十億ドルもの価値があると確信していました。興味深いことに、ブラックはまた、エプスタインと関係のある企業に3000万ドルを貸し出し、その企業はエプスタインの島の土地へのフライトを手配していました。

エプスタインの資産のもう一つの興味深い点は、税金戦略です。彼は米領ヴァージン諸島に企業を設立し、現地のプログラムを利用して税負担を90％削減しました。これにより、1999年から2018年の間に3億ドル以上を節約したとされています。2022年には、彼の遺産は島々に8000万ドルを返還しなければなりませんでした。政府は、その利益は詐欺的に得られ、彼の人身売買ネットワークの資金源になったと主張しました。

私が特に魅かれるのは、ジェフリー・エプスタインの資産の税戦略です。彼は米領ヴァージン諸島に企業を設立し、現地のプログラムを利用して税負担を90％削減しました。これにより、1999年から2018年の間に3億ドル以上を節約したとされています。2022年には、彼の遺産は島々に8000万ドルを返還しなければなりませんでした。政府は、その利益は詐欺的に得られ、彼の人身売買ネットワークの資金源になったと主張しました。

彼の税戦略のもう一つのポイントは、彼が米領ヴァージン諸島に設立した企業と、その地域のプログラムを利用して税負担を大幅に削減したことです。これにより、1999年から2018年の間に3億ドル以上を節約したとされます。2022年には、彼の遺産は島々に8000万ドルを返還しなければなりませんでした。政府は、その利益は詐欺的に得られ、彼の人身売買ネットワークの資金源になったと主張しました。

何よりも私が興味深いのは、誰もジェフリー・エプスタインの完全な顧客リストを知らないことです。2004年だけで、エプスタインは1億2700万ドルを稼ぎ、そのうちの1500万ドルはJPMorganとハイブリッジ・キャピタルの関係に関わるものでした。ジョンソン・エンド・ジョンソンの相続人エリザベス・ジョンソンは有名な顧客でしたが、多くは匿名のままです。2025年7月、上院議員ロン・ワイデンは、財務省がエプスタインに関連する4700件以上の取引を19億ドルの価値で記録していたことを明らかにしました。これは、司法省が見落としたり無視したりした証拠です。

ジェフリー・エプスタインの資産に関する謎は、今日まで完全には解明されていません。彼の遺産にはまだ1億3100万ドルが残っており、昨年はIRSから1億1200万ドルの税金還付も受けています。被害者への補償として1億6000万ドル以上を支払ったにもかかわらず、その全体像やエリートネットワークの実態は闇の中にあります。これは、何年経っても多くの疑問が未解決のままであることを示すケースです。