私は、ほとんどの暗号通貨ユーザーがAML（マネーロンダリング防止）について知らないことに気づきました。

教えましょう、あなたの大量の暗号通貨を少しずつ異なる宛先に引き出すことは、資金が凍結されるのを防ぎません。
この行為は「構造化」と呼ばれ、金融犯罪です。
ケニアでは、それを行うと当局にとって容易になります。
私たちにはFRCという金融情報ユニットがあり、すべての資金移動を監視しています。
結局のところ、KRAもあなたのところに来るでしょう。
これがどう起こるかは非常に簡単です。
ブロックチェーンは誰でもオンチェーン上の取引を見られるようにし、もし複数の引き出しが一つの出発点から異なる宛先に行われると、それはただ彼らにとって簡単になるだけです。
私が共有したウォレット追跡ガイドを覚えていますか？（まだ私の固定投稿にあります）普通の人がその簡単な追跡をできるなら、なぜ当局はできないのでしょうか？
結局のところ、あなたの資金はおそらく凍結され、資金の出所について質問される召喚状を受けるでしょう。
これが人々が犯す一つの間違いです。中央集権型取引所を通じて引き出すすべての取引は常に監視されています。
では、解決策は何でしょうか？
ただ合法的な方法に従うことです。必要ならすべての資金を一つの場所に引き出し、凍結されても、資金の出所と追跡を提供してください。もしそれが詐欺の資金でなければ、あなたは大丈夫です。
賢くなろうとしているなら、少なくともそれに長けてください。でも、このくだらないことはやらないでください。