最近発覚した大きな事件は、カンボジアの太子グループ創設者の陳志に関するもので、
彼は世界最大規模の殺豚盤詐欺グループを組織したとして起訴されている。
司法省は彼の12万以上のビットコインを差し押さえ、その価値は約142億ドルにのぼり、
アメリカ史上最大規模の暗号通貨差し押さえ記録を更新した。

これは司法省の単独の行動だけでなく、財務省も同時に追随し、
太子グループを正式に国際犯罪組織に指定し、すべての金融活動を凍結した。
起訴状によると、陳志はこのグループをアジア最大の詐欺組織の一つに育て上げ、
被害者をカンボジアの詐欺工場内で殺豚盤を実行させ、
偽の恋愛関係を通じて世界中の被害者から数十億ドルを騙し取ったという。
その工場は厳重に警備され、鉄条網に囲まれ、複雑な暗号通貨のマネーロンダリング手法を用いて犯行を隠蔽している。

面白いことに、陳志本人は現在も逃亡中だが、
詐欺で得た資金を贅沢に使い、時計やヨット、プライベートジェットを購入し、
さらにはピカソの絵画を収集しているとも言われている。
同じ日に、アメリカ財務省はもう一つのカンボジア企業であるハイフォン・グループに制裁を科し、
長期にわたり暗号詐欺組織のマネーロンダリングに関与していたと指摘した。

最も謎めいた部分はここにある。
ブロックチェーン分析会社Ellipticの調査によると、
この12万ビットコインは「路辺マイニングプール」と呼ばれるマイニング会社から来たとされ、
陳志が背後で操っていたとされている。
2020年にこの資産が失踪した後、路辺マイニングプールはすぐに運営を停止した。
しかし、ここには大きな謎がある。
アメリカ当局がこれらのビットコインの管理権をどのように獲得したのか、
また誰が陳志から「盗んだ」のか、
さらにはこの盗難が実際に起きたのかさえも不明なままだ。

この資産の最終的な行き先も注目されている。
トランプ政権は以前、財務省にビットコインの戦略的備蓄を設立させ、
押収した暗号通貨を保管させる計画を立てていた。
これにより、この142億ドル相当のビットコインは将来的にアメリカのビットコイン備蓄に組み込まれる可能性が示唆されている。
この殺豚盤事件は詐欺を取り締まるだけでなく、
世界的な金融制裁や暗号通貨の追跡といった複雑な問題も含んでおり、
今後も注視すべき重要な案件だ。

原文表示

このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております（表明・保証をするものではありません）。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。