レーダーでこれを捕捉したばかりです - テザーは、米国財務省のOFACが制裁を科した2つの暗号ウォレットから約3億4400万ドルのUSDTを凍結したと発表しました。これらのアドレスはイラン中央銀行に関連しており、2019年にさまざまなグループへの資金提供のために制裁リストに載っていました。

興味深いのはオンチェーンのパターンです。取引履歴を見ると、これら2つのウォレットは2021年初めから約3億7000万ドルを受け取っていましたが、2023年末までに流入はほぼ停止しています。ほとんどの活動は関連アドレス間で資金を移動するだけで、出金はほとんどありませんでした。数年前に主要な取引所への取引がいくつかあったものの、最近は特に大きな動きはありません。このような行動 - 安定した蓄積と最小限の動き - は、アクティブな取引ウォレットというよりも、国家の準備金保有の典型的なパターンです。

OFACの動きは標準的なコンプライアンス手続きであり、テザーが米国財務省や法執行機関と協力して資産を凍結していることは、ステーブルコイン発行者が今や規制の枠組みに縛られていることを示しています。コンプライアンスチームを運営している場合は、これらのアドレスを監視システムでフラグ付けする価値があります。ブロックチェーンは資金の流れをかなり明確に残すため、執行は以前よりもずっと容易になっています。