ちょうどこのケースについて読んだところで、かなり衝撃的です - ロンドンの裁判所が、私たちが見た中で最大級の投資詐欺スキームを運営したとして、Qian Zhiminに11年8ヶ月の刑を言い渡しました。約400億元の盗難で、これは約56億ドルに相当します。これは本当に巨額です。

しかし私の注意を引いたのは、暗号通貨の角度です。当局は彼女の操業から61,000ビットコインを押収しました - これは英国史上最大の暗号通貨押収量で、かなりの差があります。現在の評価額で見ると、約64億ドル相当のビットコインが政府の手にあります。

全体の操作はかなり計画的でした。Qian Zhiminは偽造書類を使って中国を脱出し、さまざまな国を渡り歩いた後、英国で逮捕されました。逃亡中、彼女は高級不動産や高級宝石、その他の資産を仲介業者を通じて購入していました。彼女はさらには、ビットコインの収益を使って「リバーレンド」と呼ばれる独立した「国家」プロジェクトを資金援助する計画もあったようです。

規制の観点から興味深いのは、これが伝統的な金融犯罪と暗号通貨の交差点を浮き彫りにしている点です。ここでの規模 - フィアット通貨の詐欺とビットコインの保有量の両方 - は、これらの資産が複雑なマネーロンダリングの仕組みに巻き込まれる可能性を示しています。英国当局は現在、押収された資産を被害者に返還する手続きを進めています。

これはまさに、今後の暗号規制と執行の方針を形成するタイプのケースです。これほど大きな数字が詐欺に結びついているのを見ると、政策立案者の関心を確実に引きます。