オンチェーン調査の世界に足を踏み入れたいなら、適切なツールが不可欠だ。最近、ブロックチェーンセキュリティ分野の有名人物ZachXBTが個人チャンネルで公開したオンチェーン追跡・調査ツールの中から、実務者が最も頻繁に使う12種類を整理した。資産監視から資金の流れ追跡、税金計算までさまざまな機能を扱っており、個人投資家から規制遵守チーム、法執行機関まで誰にとっても有用だと思われる。

ウォレット追跡サイトの中で最初に挙げられるのはCieloだ。EVM互換チェーンはもちろん、ビットコイン、ソラナ、トロンまで複数のブロックチェーンをサポートし、リアルタイムでウォレットの活動を監視できる。大口アカウントの動きを分析したり、疑わしいアドレスを素早く特定する際に特に有用だ。

TRM Labsは金融犯罪対応に特化したプラットフォームとも言える。7千万以上の資産をカバーし、30以上のブロックチェーンを網羅し、NFTやDeFiプロトコルのデータも提供する。金融機関や取引所が暗号資産関連の犯罪を追跡する際に広く使われている。

MetaSuitesはBlockSecが作ったChrome拡張機能で、ブラウザ自体をブロックチェーン分析ツールにアップグレードする。資本の流れダイアグラムやアドレスラベルなど直感的な可視化を提供し、DeFiプロトコルの研究や脆弱性分析に適している。

個人投資者の立場からはMetaSleuthの方がアクセスしやすいかもしれない。TRM Labsと似た機能を持つが、ユーザーエクスペリエンスにより配慮し、13のブロックチェーンをサポートし、個人投資家や中小規模の機関をターゲットにしている。ハッカー攻撃経路の分析や異常取引の検出に優れている。

Arkhamはマルチチェーンエクスプローラー、エンティティラベリング、リアルタイム通知機能をすべて統合した総合プラットフォームだ。50以上のブロックチェーンデータにアクセスでき、資本の流れの経路を深く探索したり、AIを活用したリスクポイントの特定に有利だ。

ビットコインウォレットの追跡には、EtherscanやSolscanといった基本的なツールも依然として重要だ。それぞれEVMチェーンやソラナエコシステムに特化したブロックチェーンブラウザで、取引履歴やスマートコントラクトコード、残高の照会など詳細情報を提供する。開発者や研究者にとって必須のツールだ。

Blockchairはビットコインチェーンデータ検索に特化したエンジンだ。ブロックや取引、アドレスに関する情報を詳細に検索でき、APIも提供しているため、BTCマイニングプールの分析や資金の流れの研究に適している。

クロスチェーン資産移動を追跡するには、Range、Pulsy、Socketscanといったブリッジ監視ツールが必要だ。RangeはCCTPプロトコルを基盤としたUSDCの流れを追跡し、Pulsyは最適な送信経路を見つけるのに役立ち、SocketscanはEVMチェーン間のブリッジ取引を監視する。マルチチェーン環境で資産を管理する際に不可欠だ。

Duneはブロックチェーンデータ分析の代名詞のようなプラットフォームだ。SQLを使ってオンチェーンデータを直接クエリし、カスタムダッシュボードを作成できるため、DeFiのKPI監視やNFT市場の分析に最適化されている。

最後にCryptoTaxCalculatorは投資者の税務申告の負担を大きく軽減してくれる。損益を自動計算し、税務報告書を作成し、規制遵守を支援する。

これら12のツールをうまく組み合わせれば、ビットコインウォレット追跡サイトから始めて、全体のポートフォリオ管理やリスク管理までカバーできる。機関レベルのセキュリティチームでも個人研究者でも、適切なツール選びがデータ分析能力とセキュリティレベルを大きく向上させる。