最近Plus Tokenウォレットの大きな動きが再び市場を少し騒がせている。先月末、長い間眠っていた多くのウォレットが突然ETHの移動を始め、20億ドル相当の資産が関与しているという噂が流れ、多くの人を驚かせた。その後、オンチェーン分析者がデマを否定し、実際には活動しているのは26,000未満のETHだけだと説明し、市場は少し落ち着きを取り戻した。

Plus Tokenといえば、この事件は暗号界の典型的な教訓の一つだ。2018年に「スマートアービトラージ」やクロスチェーンウォレットを謳って登場し、「コイン王」や「千倍コイン」などの釣り文句で270万人の会員を集めた。詐欺の規模は非常に巨大で、最深層は3000層以上に達していた。この規模だけでも当時の資金吸収の激しさがわかる。

2019年中頃になると、出金問題が顕在化し、プラットフォームの正常な運営ができなくなった。しかし、公式の説明がなくても、投資者は資金を投入し続けた。最終的にPlus Tokenが崩壊したとき、関与した暗号資産の総額は150億元以上に達し、その大部分はどこへ流れたのだろうか。

事件の記録によると、これらの資金は主にOTCを通じてマネーロンダリングされ、一部は不動産や高級車の購入に使われた。2020年には78.95万枚のイーサリアムが分散して数千の中介ウォレットに移された。2021年には、多くのETHが倒産した取引所を経由して大手取引所に送られた。法執行機関は最終的に194,775枚のビットコイン、833,083枚のイーサリアム、140万枚のライトコイン、その他さまざまなコインを押収し、総額は150億元を超えた。

現在の問題は、なぜこれらのウォレットが突然再び活動を活発化させたのかだ。オンチェーンデータの分析によると、今回のPlus Token関連ウォレットの移動活動は、既に刑期を終えた関係者による操作の可能性が高い。これもまた、事件が終わった後も関連資産のリスクは依然として存在することを示している。

正直なところ、Plus Token事件は暗号市場全体に深い影響を与えた。早期に暗号領域に参入した投資者の中には、この種の詐欺で大きな損失を被った人も少なくない。もし現在の暗号産業を新興の発展段階に例えるなら、確かに巨大なチャンスと富の成長空間が存在するが、その前提は自分の資産をしっかり守ることだ。ポンジスキームの罠に陥らないよう注意しなければならない。Plus Tokenの教訓はそこにあり、すべての投資者がよく考えるべきことだ。