**インド当局は、国内で長期化しているビットコイン盗難事件の主要容疑者を逮捕しました。報道によると、インドの執行局（ED）は土曜日にバンガロールで犯罪者と2人の共犯者を逮捕しました。EDは、スリクリシュナ（通称スリキ）、ロビン・カンデバル、スニッシュ・ヘゲドを逮捕しました。**このグループは、地元メディアによると、11.5クローレ（約130万ドル）の暗号通貨詐欺に関与していると非難されています。特別裁判所は、さらなる調査のためにEDに10日間の拘留を認めました。この詐欺は2017年にさかのぼります。その時、スリキと彼の仲間たちは、国内外のウェブサイトに不正侵入し、ビットコインを奪取したとされています。警察は、盗まれたコインにはドバイの取引所からのものも含まれていると考えています。その暗号資産は、カーナタカ州の政治的関係者に資金提供されていた可能性があります。## インド当局は2020年からスリキを追跡していたスリキは2020年11月に初めて法執行機関の目に留まりました。彼は、ダークウェブでビットコインを使ってハイドロ・ガンジャを購入したとして逮捕されました。インドのEDは、このビットコイン詐欺を何年も追い続けています。警察は、不法な暗号取引、ハッキング、さまざまな金融不正行為を調査しています。この事件はカーナタカ州で大きな政治的騒動を引き起こしました。4月20日、EDは被告人とその関係者に関連する12箇所を家宅捜索しました。ターゲットの中には、シャントナガルMLAのN.A.ハリスの息子、モハメド・ハリス・ナラパッドとオマル・ファルーク・ナラパッドに関連する場所も含まれていました。元連邦大臣のK・レーマン・カーンの孫、モハメド・ハキーブ・カーンの自宅も捜索されました。EDは、モハメド・ハリスとオマル・ファルークが犯罪の収益を得たと考えています。調査官は、ハッキングされたビットコインがドバイの取引所からナラパッド家に移動したと主張しています。捜査機関は、そのデジタルの足跡を追跡しています。ハキーブ・カーンの銀行口座を通じた疑わしい資金移動も捜索のきっかけとなりました。カーンとスリキ間の取引は、広範な調査の一環として引き続き調査中です。バンガロールの中央犯罪捜査部門が最初にビットコイン詐欺を担当し、その後カーナタカ州の刑事捜査部門に引き継がれました。最終的にEDが引き継ぎ、マネーロンダリング防止法を用いて暗号ウォレットや従来の銀行チャネルを通じた収益の追跡を行っています。別の事件では、ヒマーチャル・プラデーシュ州高裁が最近、アビシェク・シャルマの保釈を拒否しました。彼は、暗号のマルチレベルマーケティング（MLM）スキームを運営し、80,000人以上の投資家から5億ルピー（約360万ドル）を騙し取ったとされています。Cryptopolitanは以前、裁判所が経済犯罪を「重大」と呼んだと報じています。世界的に暗号詐欺の損失は増え続けています。FBIの最新の年次報告書によると、2025年には米国で114億ドルの暗号通貨損失が記録されました。
インド当局、130万ドル相当のBTC盗難事件でハッカーを逮捕 - コインフィア
インド当局は、国内で長期化しているビットコイン盗難事件の主要容疑者を逮捕しました。報道によると、インドの執行局（ED）は土曜日にバンガロールで犯罪者と2人の共犯者を逮捕しました。EDは、スリクリシュナ（通称スリキ）、ロビン・カンデバル、スニッシュ・ヘゲドを逮捕しました。
このグループは、地元メディアによると、11.5クローレ（約130万ドル）の暗号通貨詐欺に関与していると非難されています。特別裁判所は、さらなる調査のためにEDに10日間の拘留を認めました。この詐欺は2017年にさかのぼります。その時、スリキと彼の仲間たちは、国内外のウェブサイトに不正侵入し、ビットコインを奪取したとされています。警察は、盗まれたコインにはドバイの取引所からのものも含まれていると考えています。その暗号資産は、カーナタカ州の政治的関係者に資金提供されていた可能性があります。
インド当局は2020年からスリキを追跡していた
スリキは2020年11月に初めて法執行機関の目に留まりました。彼は、ダークウェブでビットコインを使ってハイドロ・ガンジャを購入したとして逮捕されました。インドのEDは、このビットコイン詐欺を何年も追い続けています。警察は、不法な暗号取引、ハッキング、さまざまな金融不正行為を調査しています。この事件はカーナタカ州で大きな政治的騒動を引き起こしました。4月20日、EDは被告人とその関係者に関連する12箇所を家宅捜索しました。
ターゲットの中には、シャントナガルMLAのN.A.ハリスの息子、モハメド・ハリス・ナラパッドとオマル・ファルーク・ナラパッドに関連する場所も含まれていました。元連邦大臣のK・レーマン・カーンの孫、モハメド・ハキーブ・カーンの自宅も捜索されました。EDは、モハメド・ハリスとオマル・ファルークが犯罪の収益を得たと考えています。調査官は、ハッキングされたビットコインがドバイの取引所からナラパッド家に移動したと主張しています。捜査機関は、そのデジタルの足跡を追跡しています。
ハキーブ・カーンの銀行口座を通じた疑わしい資金移動も捜索のきっかけとなりました。カーンとスリキ間の取引は、広範な調査の一環として引き続き調査中です。バンガロールの中央犯罪捜査部門が最初にビットコイン詐欺を担当し、その後カーナタカ州の刑事捜査部門に引き継がれました。最終的にEDが引き継ぎ、マネーロンダリング防止法を用いて暗号ウォレットや従来の銀行チャネルを通じた収益の追跡を行っています。
別の事件では、ヒマーチャル・プラデーシュ州高裁が最近、アビシェク・シャルマの保釈を拒否しました。彼は、暗号のマルチレベルマーケティング（MLM）スキームを運営し、80,000人以上の投資家から5億ルピー（約360万ドル）を騙し取ったとされています。Cryptopolitanは以前、裁判所が経済犯罪を「重大」と呼んだと報じています。世界的に暗号詐欺の損失は増え続けています。FBIの最新の年次報告書によると、2025年には米国で114億ドルの暗号通貨損失が記録されました。