バンガロールのハッカー、7年にわたる暗号窃盗捜査の後に逮捕

インドの執行局（ED）は、土曜日に長期にわたるビットコイン盗難事件の主な容疑者を逮捕し、バンガロールで彼と共に2人の協力者を逮捕しました。

EDは、Srikiとして知られるスリクリシュナと、ロビン・カンデバル、スニッシュ・ヘゲドを逮捕しました。

彼らは、地元メディアによると、11.5クローレ（約130万ドル）の暗号通貨詐欺に関与していると非難されています。特別裁判所は、EDに対してさらに深く調査するために10日間の拘留を認めました。

このハッキングは2017年に始まりました

この詐欺は2017年にさかのぼります。その時、Srikiと彼の仲間たちは国内外のウェブサイトに不正侵入し、ビットコインを奪取したとされています。

押収されたコインには、ドバイの取引所からのものも含まれていると捜査官は考えています。暗号通貨は、その後、カルナータカ州の政治的つながりを持つ人物に資金が流れていきました。

Srikiは2020年11月に初めて法執行機関の目に留まりました。彼は、ダークウェブでビットコインを使ってハイドロ・ガンジャを購入したとして逮捕されました。

インドのEDは、長年このビットコイン詐欺を追跡しています。警察は違法な暗号取引、ハッキング、さまざまな金融不正を調査しています。

この事件はカルナータカ州で大きな政治的騒動を引き起こしました。4月20日、EDは被告人とその協力者に関連する12箇所を家宅捜索しました。

ターゲットの中には、シャントナガルMLAのN.A.ハリスの息子、モハメド・ハリス・ナラパッドとオマル・ファルーク・ナラパッドに関連する場所も含まれていました。元連邦大臣のK.レーマン・カーンの孫、ハキーブ・カーンの自宅も捜索されました。

EDは、モハメド・ハリスとオマル・ファルークが犯罪の収益を得たと考えています。捜査官は、ハッキングされたビットコインがドバイの取引所からナラパッド家に移動したと主張しています。機関はデジタルの足跡を追跡しています。

ハキーブ・カーンの銀行口座を通じた疑わしい資金移動も捜索のきっかけとなりました。カーンとSriki間の取引は、より広範な調査の一環として引き続き調査中です。

この事件はインド当局間で引き継がれました

最初はバンガロールの中央犯罪支部がビットコイン詐欺を担当していましたが、その後カルナータカ州の刑事調査部に移されました。

最終的にEDが引き継ぎ、マネーロンダリング防止法を使って暗号ウォレットや従来の銀行チャネルを通じた収益の追跡を行いました。

別の事件では、ヒマーチャル・プラデーシュ高等裁判所が最近、アビシェク・シャルマの保釈を拒否しました。彼は、暗号のマルチレベルマーケティング（MLM）スキームを運営し、8万人以上の投資家から5億ルピー（約360万ドル）を騙し取ったとされています。Cryptopolitanは以前、これを報じました。裁判所は、経済犯罪を「重大」と呼び、経済に打撃を与えると述べました。

世界的に暗号詐欺の損失は増え続けています。FBIの最新の年次報告によると、2025年には米国で114億ドルの暗号通貨損失が記録されました。これは前年から22％増加した数字です。Cryptopolitanの報道によると、この数字は報告書の内容です。

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