金融統計関連規定違反など十項の違法行為により、中原銀行は8843万7千元の罰金を科された。

最近、中国人民銀行河南省支店が公開した行政処分決定情報によると、中原銀行股份有限公司は以下の違法行為を行ったとされています：1.金融統計に関する規定違反；2.口座管理規定違反；3.ネットワークセキュリティ管理規定違反；4.偽造通貨対策業務管理規定違反；5.人民元流通管理規定違反；6.信用情報の収集、提供、照会及び関連管理規定違反；7.顧客の適正調査を規定通りに実施しなかった；8.大口取引の報告を規定通りに行わなかった；9.疑わしい取引の報告を規定通りに行わなかった；10.マネーロンダリング防止の内部統制制度を規定通りに策定・改善しなかった。中国人民銀行河南省支店から警告を受け、8843万7千元の罰金が科され、行政処分の決定日は2026年4月27日です。

（中国人民銀行）

(編集：钱晓睿)

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